" Австралийская федеральная полиция заявила, что связалась с более чем 90 австралийцами в рамках борьбы с преступным использованием криптобанкоматов, включая романтические мошенничества и отмывание денег.
Одной из жертв была 77-летняя вдова, которую обманули на 433 000 австралийских долларов ($281 947) в результате мошенничества на сайте онлайн-знакомств, сообщило в среду австралийское агентство финансовой разведки AUSTRAC.
Австралийская общественная телекомпания ABC сообщила, что вдова не знала, что бельгиец, с которым она встречалась в интернете в течение двух лет, был мошенником, пока полиция не появилась у нее на пороге.
«Полдня работы» — отправить мошеннику деньги
Жертва сказала, что мошенник, с которым она познакомилась в приложении для знакомств, убедил ее инвестировать в биткоины, показав ей поддельные документы, в которых утверждалось, что он заработал 13 000 австралийских долларов (8 464 доллара) за одну неделю.
По данным австралийской полиции, мошенники используют криптобанкоматы, такие как этот, изображенный в торговом центре Сиднея, для обмана жертв. Источник: Coin ATM Radar
Сообщается, что для ее первой транзакции мошенник объяснил ей процесс, который включал снятие денег в обычном банкомате, а затем их перевод через биткоин-банкомат. Она отправила все свои сбережения всего за 18 месяцев.
Жертва рассказала ABC, что в какой-то момент она носила с собой около 20 000 австралийских долларов (13 023 долл. США) наличными, добавив, что переводы часто занимали «полдня работы», и она стала «настоящим экспертом в использовании биткоин-банкоматов».
«Самым ужасным было то, что мне пришлось сказать дочери, что я на самом деле отдала все свои сбережения, которые я зарабатывала 40 лет, а ему потребовалось 18 месяцев, чтобы их получить».
«Оперативная группа нашла еще одну женщину в возрасте 70 лет, которая была обманута, увидев то, что она считала законной рекламой торговой фирмы, предлагающей значительную прибыль от инвестиций. Она потеряла более $200 000», — сказал генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас.
Полиция предъявила обвинение одному, вынесла официальное предупреждение другим
Во время облавы австралийская полиция нацелилась на основных пользователей криптобанкоматов, которые, как было установлено, подвергались высокому риску использования в незаконной деятельности или мошенничества.
Полиция связалась с 21 человеком, в частности, которые либо были предполагаемыми жертвами мошенничества, связанного с криптобанкоматами, либо предположительно участвовали в незаконной деятельности, связанной с этими машинами.
«Мы подозревали, что большой объем транзакций в криптобанкоматах, вероятно, был незаконным, но, что тревожно, наши партнеры из правоохранительных органов обнаружили, что почти все транзакции, о которых мы говорили, были связаны с жертвами, а не с преступниками», — сказал Томас.
Одному было предъявлено обвинение в отмывании имущества, а четырем другим были вынесены официальные предупреждения в связи с подозрением, что они использовали криптовалюту для покупки наркотиков или выступали в качестве денежных мулов для преступников.
Австралия занимает третье место в мире по количеству криптобанкоматов — по последним подсчетам их было 1871. Источник: Coin ATM Radar
Однако некоторые предполагаемые мулы были жертвами мошенничества, которые либо невольно помогали преступникам, либо сознательно переводили средства, чтобы вернуть украденные деньги. AFP сообщило, что некоторые не хотели признавать, что киберпреступники их обманули.
3 июня AUSTRAC ввел новые правила работы и лимиты транзакций для операторов криптобанкоматов для борьбы с мошенничеством. В декабре прошлого года агентство также обозначило криптовалюту как приоритет на 2025 год.
Поддельные обещания криптовалюты
Командующий AFP Грэм Маршалл заявил, что жертвы мошенничества подвергаются манипуляциям. Преступники заставляют их вкладывать тысячи долларов в криптобанкоматы с помощью поддельных обещаний любви, трудоустройства, инвестиций или быстрой прибыли.
«Если вам гарантирована быстрая прибыль, если есть поджимающие сроки или чувство срочности, и если вы никогда раньше не встречались с этим человеком, немедленно прекратите общение и сообщите о нем», — сказал он.
«Нам нужно донести сообщение: если кто-то, компания или государственное учреждение просит вас заплатить криптовалютой, не отправляйте деньги».
По данным AFP, австралийская система онлайн-сообщений о киберпреступности ReportCyber получила 150 уникальных сообщений о мошенничестве с использованием криптовалютных банкоматов в период с января 2024 года по январь 2025 года, при этом убытки превысили 3,1 млн австралийских долларов (2 млн долларов США).
