" Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, обратился в суд с ходатайством об отсрочке гражданского разбирательства против бывшего главного исполнительного директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида «до завершения параллельного уголовного дела».
В документах от 7 февраля Уильямс просил суд издать приказ о приостановлении гражданского разбирательства, а также об открытии Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Комиссией по торговле товарными фьючерсами дел против Бэнкмана-Фрида до окончания его уголовного дела, которое должно быть передано в суд в октябре. По словам Уильямса, уголовное дело против Бэнкмана-Фрида «вероятно, окажет значительное влияние» на гражданские дела SEC и CFTC.
«Все факты, рассматриваемые в гражданских делах, также являются предметом рассмотрения в уголовном деле», — говорится в иске.
«Действительно, что касается схемы обмана клиентов FTX.com, схемы обмана инвесторов FTX.com, сговора с целью совершения мошенничества с ценными бумагами путем существенного введения в заблуждение инвесторов FTX.com и сговора с целью совершения мошенничества с товарами путем незаконного присвоения средств клиентов FTX.com, предназначенные для использования в торговле свопами, практически все те же документы, свидетели и другие доказательства, которые будут использоваться SEC и CFTC для доказательства своих требований, вытекающих из этих схем, также будут использоваться для доказательства уголовного дела правительства».
Что касается приостановления производства по раскрытию информации, прокурор США заявил, что без вмешательства Бэнкман-Фрид имел инструменты для «неправомерного получения материалов для импичмента в отношении свидетелей правительства, обхода правил раскрытия преступлений и ненадлежащей адаптации своей защиты в уголовном деле». Судья, курирующий уголовное дело SBF, уже запретил бывшему генеральному директору FTX использовать приложения для обмена зашифрованными сообщениями в качестве условия освобождения под залог после обвинений в контактах со свидетелями, потенциально причастными к делу.
Адвокаты Бэнкмана-Фрида заявили, что он не возражает против приостановления гражданских дел SEC и CFTC до завершения уголовного дела. Юридические группы бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредителя FTX Гэри Ванга согласились приостановить рассмотрение дела CFTC. Эти двое уже урегулировали свои гражданские дела с SEC.
И SEC, и CFTC подали отдельные иски против Бэнкмана-Фрида в декабре, вскоре после его ареста на Багамах. Жалоба SEC требовала судебных запретов, которые могли бы помешать SBF участвовать в выпуске, покупке, предложении или продаже любых ценных бумаг, за исключением его личного счета, в то время как CFTC заявила, что ищет судебные запреты и другие средства правовой защиты по праву справедливости, а также гражданско-правовые денежные штрафы против бывшего генерального директора FTX и Alameda.
