" Уголовный процесс над соучредителем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом будет продолжаться по восьми обвинениям, по которым он изначально был выдвинут прокуратурой США — по крайней мере, на данный момент.
В судебном иске от 14 июня прокуратура Министерства юстиции США (DoJ) написала письмо окружному судье Льюису Каплану, в котором говорилось, что они продолжат судебное разбирательство по делу Бэнкмана-Фрида по восьми обвинениям, выдвинутым против него в декабре 2022 года.
Юристы Министерства юстиции процитировали ходатайство, поданное Бэнкменом-Фридом на Багамах, где он утверждал, что многие из 13 обвинений, с которыми он столкнулся, не были в первоначальном обвинительном заключении, которое послужило основанием для его экстрадиции из страны. Поскольку это, вероятно, будет длительный процесс, написали прокуроры, они «готовы приступить к судебному разбирательству в соответствии с графиком по пунктам, содержащимся в первоначальном обвинительном заключении».
«Теперь кажется, что судебное разбирательство по этому ходатайству займет некоторое время и не может быть разрешено до даты судебного разбирательства или даже после нее», – говорится в сообщении.
14 июня Верховный суд Багамских островов заявил, что Бэнкман-Фрид должен получить возможность официально оспорить новые обвинения, прежде чем страна сможет с ними согласиться.
После экстрадиции Бэнкмана-Фрида в феврале Министерство юстиции выдвинуло четыре дополнительных обвинения в мошенничестве и сговоре с целью мошенничества, а в марте — дополнительное обвинение в предполагаемых взятках китайским чиновникам.
Бэнкман-Фрид — основатель и бывший генеральный директор криптобиржи FTX. Первоначально ему было предъявлено обвинение в декабре 2022 года в связи с его управлением рухнувшей криптобиржей. В ноябре 2022 года биржа пережила кризис ликвидности, что вскоре после этого привело к ее банкротству.
По оценкам, FTX должна кредиторам более 3 миллиардов долларов. Прокуратура утверждает, что Бэнкман-Фрид смешивал средства клиентов и вводил инвесторов в заблуждение относительно методов управления рисками FTX, что привело к потерям для инвесторов и клиентов.
Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор дочерней компании Alameda Research и соучредитель FTX Гэри Ван признали себя виновными в мошенничестве в связи с крахом биржи. Однако Бэнкман-Фрид заявил, что причиной краха стали ошибки менеджмента, а не мошенничество.
