Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии обвинила ezBtc, несуществующую криптовалютную платформу, базирующуюся в Нанаймо, и ее основателя Дэвида Смилли в совершении многомиллионной схемы мошенничества с ценными бумагами.
Комиссия утверждала, что Смайли и его криптофирма лгали клиентам о платформе и перенаправляли их активы на сайты онлайн-гемблинга.
ezBtc предположительно отвлекла 13 миллионов долларов в активах клиентов
Согласно отчету Bloomberg, обвинения были изложены в уведомлении о слушаниях, опубликованном в прошлом месяце. Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии обвинила Smillie и ezBtc в перемещении активов пользователей на сумму 13 миллионов долларов, включая биткоин (BTC) и эфир (ETH), на сайты виртуальных азартных игр без разрешения владельцев.
Хотя ezBtc прекратила свою деятельность в октябре 2022 года, пользователи перевели 2300 токенов BTC и 600 ETH на кошельки платформы в период с 2016 по 2019 год. Основатель компании якобы сказал инвесторам, что их активы часто хранятся в автономном режиме в холодном хранилище. Однако у фирмы никогда не было достаточно активов, чтобы покрыть средства пользователей.
Кроме того, ezBtc никогда не была зарегистрирована в комиссии Британской Колумбии, и агентство утверждает, что соглашения компании с пользователями подпадали под фьючерсные контракты, которые находятся в пределах его юрисдикции.
Основатель ezBtc заплатит штрафы
После дальнейшего расследования комиссия Британской Колумбии обнаружила, что ezBtc и Smillie несколько лет назад столкнулись с многочисленными судебными исками. Констебль Гари О'Брайен из Королевской канадской конной полиции (RCMP), который ранее содействовал рассмотрению исков, заявил, что расследование ezBtc в 2019 году не дало достаточных доказательств для предъявления уголовных обвинений.
“Все, что я могу сказать, это то, что дело было расследовано, и первичным следователем было недостаточно доказательств, собранных для возбуждения уголовных дел, поэтому они решили, что, вероятно, будет лучше действовать с гражданской точки зрения. Это единственная информация, которую я мог бы предоставить на данный момент ”, - сказал констебль.
С другой стороны, директор комиссии по ценным бумагам по обеспечению соблюдения Дуг Мьюир сообщил, что в отношении ezBtc было проведено длительное расследование, отсюда и уведомление о слушаниях.
“В этом случае, как и во всех наших случаях, нам нужно время для расследования, поэтому мы должны иметь возможность собрать доказательства того, что мы удовлетворены. Итак, для сбора требуется время. Наши расследования часто отнимают много времени и являются сложными, и это является примером этого ”, - сказал Мьюир.
Далее регулятор сообщил, что дело носит не уголовный, а административный характер, добавив, что вовлеченным сторонам могут грозить денежные штрафы или запреты на публичных рынках вместо отбывания тюремных сроков.
" 
