Прокуратура Южного округа Сеула провела рейд на Bithumb Holdings и частную резиденцию Ли в начале этого месяца. Офис отказался предоставить более подробную информацию о расследовании, например, когда состоялся рейд и местонахождение Ли. Расследование дополняет список обвинений, выдвинутых против руководителей Bithumb.
Бывший сотрудник Coinone, третьей по величине криптобиржи страны по объему торговли, также находится под следствием за предполагаемое получение взяток за перечисление конкретных криптовалют, говорится в текстовом сообщении прокуратуры. Офис отказался назвать полное имя человека, сославшись на южнокорейские законы о конфиденциальности.
Представитель Coinone подтвердил расследование с Forkast через текстовое сообщение в понедельник, отказавшись от дальнейших комментариев. Bithumb еще не ответил на запрос Forkast о комментариях, отправленный через текстовое сообщение в понедельник утром.
Местное новостное издание Chosun Biz сообщило, что у прокуратуры есть доказательства того, что другие местные биржи, такие как Upbit, Korbit и Gopax, якобы “незаконно” перечислили определенные крипто-токены, не сообщив более подробной информации и сославшись на неназванный источник, знакомый с этим вопросом.
Согласно местному информационному агентству News1, южнокорейский суд намерен провести первое судебное разбирательство по делу фактического владельца Bithumb Кан Джон Хена в среду. Кангу и двум другим руководителям фирм, аффилированных с Bithumb, предъявлены обвинения в растрате, мошеннических транзакциях и нарушении служебных обязанностей. По данным местных СМИ Donga Ilbo, все трое признали обвинения.
Младшей сестре Кана Кан Чжи Ен, которая возглавляет ряд компаний, которые вместе владеют крупнейшей долей в Bithumb, также предъявлены обвинения в манипулировании ценой акций Bithumb с помощью ложной информации. В заявлении, размещенном на веб-сайте Bucket Studio, аффилированном с Bithumb, которое с тех пор было удалено, Кан Джи Ен заявила, что обвинения, выдвинутые против ее брата, являются “неподтвержденными и односторонними”.
Южная Корея разрабатывает нормативную базу для индустрии цифровых активов страны, которая, как ожидается, будет включать более четкие рекомендации по листингу и исключению из списка крипто-токенов на биржах.
" 
