Прокуратура США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали расследование деятельности конгломерата Digital Currency Group (DCG), ориентированного на криптовалюту, сообщило агентство Bloomberg в субботу со ссылкой на неназванные источники.
Федеральные прокуроры тщательно изучают переводы между DCG и дочерней компанией и начали запрашивать интервью и документы. Согласно отчету, SEC также начинает расследование, связанное с конгломератом.
Расследования все еще находятся на ранних стадиях, и власти не выдвинули никаких обвинений в правонарушениях против компании или ее руководителей.
На прошлой неделе DCG, как сообщается, закрыла свою дочернюю компанию по управлению активами под названием HQ.
Согласно отчету CoinDesk в пятницу, дочерняя брокерская компания DCG, Genesis Global Trading, также объявила о сокращении персонала на 30%, чтобы сохранить на плаву 145 сотрудников, добавив к 20% увольнению в августе прошлого года.
Genesis и ее материнская фирма, которая также владеет управляющим криптоактивами Grayscale и горнодобывающей фирмой Foundry, оказались в центре внимания из-за своих долговых проблем, связанных с заражением капитала Three Arrows в 2022 году.
На прошлой неделе Барри Силберт, главный исполнительный директор DCG, поссорился в Твиттере с соучредителем Gemini Кэмероном Винклвоссом из-за предполагаемого заимствования DCG в размере 1,675 миллиарда долларов у своего кредитного подразделения Genesis, что, по словам Винклвосса, привело к замораживанию средств его пользователей в Genesis.
" 
