" В очередном правоприменительном иске Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) нацелилась на инвестиционного консультанта и человека, предположительно связанного с криптомошенничеством на 100 миллионов долларов.
Согласно объявлению от 6 марта, SEC 23 февраля подала экстренный иск против инвестиционного консультанта BKCoin и одного из руководителей Кевина Канга, утверждая, что они «проигнорировали структуру фондов, смешали активы инвесторов и использовали более 3,6 миллионов долларов США, чтобы сделать платежи, подобные Понци, для финансирования инвесторов». В жалобе финансового регулятора утверждалось, что BKCoin привлек около 100 миллионов долларов от инвесторов для инвестирования в криптовалюту, но Канг направил часть средств на личное использование, включая отпуск, билеты на спортивные мероприятия и квартиру.
«Мы утверждаем, что инвесторы доверили ответчикам свои деньги для торговли криптоактивами, – сказал Эрик Бустильо, директор регионального офиса SEC в Майами. – Вместо этого ответчики незаконно присвоили свои деньги, создали фальшивые документы и даже вели себя подобно Понци. Это действие подчеркивает нашу неизменную приверженность защите инвесторов и искоренению мошенничества во всех секторах ценных бумаг, включая арену криптоактивов».
Жалоба SEC стала очередной принудительной мерой, направленной против фирмы или отдельных лиц, занимающихся криптовалютой, в связи с предполагаемыми нарушениями федеральных законов о ценных бумагах и положений о борьбе с мошенничеством. По словам регулятора, SEC намеревалась добиваться освобождения от ответственности, предварительного судебного решения и гражданского наказания против BKCoin и Канга, а также постоянного судебного запрета против обеих сторон.
Многие в этом пространстве критикуют председателя Гэри Генслера, который возглавляет SEC, поскольку агентство продвигает серию антикриптовалютных действий, за то, что некоторые криптоактивы помечены как ценные бумаги посредством принудительного исполнения, а не судебной системы. 5 марта The Wall Street Journal сообщил, что криптовалютная биржа Binance пыталась нанять Генслера в качестве советника в 2018 и 2019 годах до его назначения председателем SEC.
