Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения восьми физическим и юридическим лицам за предполагаемую продажу незарегистрированных ценных бумаг через технологическую фирму CoinDeal, занимающуюся блокчейном.
Согласно релизу SEC, обвиняемыми являются Нил Чандран, Гарри Дэвидсон, Майкл Глэспи, Эми Моссел, Линда Нотт, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC.
Чандран, Дэвидсон, Глэспи, Нотт и Моссел якобы утверждали, что CoinDeal будет продан за триллионы долларов, несмотря на то, что никаких приобретений никогда не было или средства не выделялись инвесторам. Чандран также предположительно использовал миллионы долларов средств инвесторов для покупки лодки, недвижимости, автомобилей и других личных целей.
SEC подала жалобу в окружной суд США по Восточному округу штата Мичиган.
"Мы утверждаем, что ответчики ложно заявляли о доступе к ценной технологии блокчейна и что предстоящая продажа технологии принесет инвесторам доходность более чем в 500 000 раз”, - говорится в сообщении Дэниела Грегуса, директора регионального офиса SEC в Чикаго.
Нил Чандран был задержан в США за преступления, связанные с мошенничеством с использованием электронных средств, и два эпизода участия в денежных операциях с имуществом, полученным преступным путем, с 14 сентября 2022 года.
SEC утверждала, что Чандран обманул более 10 000 жертв с помощью своих схем мошенничества с инвестициями с участием CoinDeal и других фирм.