SEC заключила «многомилионное соглашение» с промоутерами BitConnect в США
Четыре из шести базирующихся в США сторонников печально известной схемы BitConnect Ponzi достигли мировых соглашений с Комиссией по ценным бумагам и биржам, сообщает Cointelegraph.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приближается к расчетам с четырьмя американцами, обвиняемыми в продвижении многомиллиардной крипто-схемы Понци, BitConnect.
Согласно Закону 360, условия мирового соглашения в настоящее время ожидают окончательного утверждения судьей Джоном Колтлом. Судья отметил, что, хотя условия соглашений в настоящее время являются юридически обоснованными, необходимо внести незначительные исправления, чтобы обеспечить их «скрупулезную точность».
Соглашения включают выплату более 3 миллионов долларов от Джошуа Хеппенсена из Массачусетса и 576 000 долларов от его невесты Лоры Масколы, 526 000 долларов от Райана Маасена из Оклахомы и неуказанную сумму от Майкла Нобла из Калифорнии.
В мае этого года SEC подала иски против шести учредителей схемы, утверждая, что они предлагали и продавали незарегистрированные ценные бумаги в США, в том числе рекламировали кредитную платформу BitConnect в видеороликах в виде отзывов. Два оставшихся обвиняемых - Тревон Браун из Южной Каролины и Крейг Грант из Флориды - еще не согласовали условия урегулирования с SEC.
В отчете Law360 отмечается, что на протяжении 2017 года компания соблазняла инвесторов обещаниями «безрисковой» прибыли, побуждая их использовать BTC в качестве залога, под которым они могли бы занимать и торговать собственной монетой BitConnect (BCC).
Когда компания внезапно закрыла свою кредитную платформу в январе 2018 года после получения приказа о прекращении деятельности от государственных регуляторов в Северной Каролине и Техасе, инвесторы не смогли выкупить свои активы BTC и остались с пустой сумкой, поскольку BitConnect Coin быстро потерпел крах более чем на 90%.
BitConnect является одной из крупнейших схем Понци, проникшей в криптосектор, выманив примерно 2,5 миллиарда долларов у тысяч инвесторов за один год.
Последствия аферы были глобальными: 52-летнему австралийскому промоутеру Джону Луи Энтони Бигаттону было предъявлено шесть обвинений со сроками от двух до десяти лет за его участие в схеме.