" Согласно заявлению Министерства юстиции США (DOJ), шесть человек из Нью-Гэмпшира были обвинены во вторник в ведении незарегистрированного бизнеса по обмену криптовалют, сообщает The Block.
Обвиняемыми являются Ария ДиМеццо, 34 года; Коллин Фордхэм, 60 лет; Ян Фриман, 40 лет; Ноубади (бывший Ричард Пол), 52; Рене Спинелла, 23 года; и Эндрю Спинелла, 35 лет. В обвинительном заключении шести лицам утверждается, что они сознательно нарушили федеральные законы о борьбе с отмыванием денег, осуществляя нелицензированный бизнес по обмену фиатных денег на криптовалюту.
С 2016 года через их бизнес, который взимал комиссию за транзакции, якобы прошло более 10 миллионов долларов. Бизнес велся через веб-сайты, а также через крипто-банкоматы в Нью-Гэмпшире.
Некоторые из лиц (хотя на основании заявления Министерства юстиции неясно, кто именно), якобы отмывали средства, выставляя свой бизнес как религиозную организацию, получая благотворительные пожертвования на свои банковские счета.
Федеральное бюро расследований, Служба внутренних доходов, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и Почтовая инспекционная служба США ведут расследование по этому делу.
