" Федеральный судья, наблюдающий за делом против бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), отклонил ходатайства его юридической команды о снятии с него всех уголовных обвинений, кроме трех.
В заявлении от 27 июня, поданном в Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка, судья Льюис Каплан вынес меморандумное заключение по ходатайствам, которые остановили бы обнаружение и раскрытие определенной информации, связанной с уголовным делом против Сэма Бэнкмана-Фрида.
8 мая команда юристов Бэнкмана-Фрида подала ходатайства с целью заставить судью отклонить 10 из 13 уголовных обвинений, с которыми он сталкивается, что оставило бы только сговор с целью совершения мошенничества с товарами, сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и сговор с целью отмывания денег.
Судья рассмотрел вопрос о снятии 10 обвинений, в том числе о мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и нарушении законов о финансировании избирательных кампаний. Он отверг основания для ходатайств, сославшись на прецедент Апелляционного суда США по второму округу.
«Снятие обвинений — это «чрезвычайное средство правовой защиты», предназначенное только для крайне ограниченных обстоятельств, затрагивающих основные права», — сказал Каплан. «Второй судебный округ счел снятие обвинений «крайней санкцией», которая применяется «только в очень ограниченных и чрезвычайных обстоятельствах» и должна быть «зарезервирована для действительно крайних случаев», «особенно когда речь идет о серьезном преступном поведении».
В своем заключении судья добавил:
«Суд учел все доводы сторон. В той мере, в какой это не рассматривается в настоящем документе, аргументы либо спорны, либо беспочвенны».
Бэнкману-Фриду будут предъявлены все восемь обвинений, первоначально выдвинутых в декабре 2022 года, четыре из которых были добавлены в феврале 2023 года в рамках заменяющего обвинительного акта, и одно в марте 2023 года, связанное с предполагаемой подкупом китайского государственного чиновника. Однако последние пять пунктов будут рассмотрены в рамках отдельного судебного разбирательства, которое должно начаться в марте 2024 года, поскольку они были добавлены после экстрадиции SBF с Багамских островов. Его первый суд должен начаться в октябре.
Бывший генеральный директор FTX не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. В декабре 2022 года бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван признали себя виновными в связанных с этим федеральных обвинениях в мошенничестве.
Ожидается, что как Комиссия по ценным бумагам и биржам США, так и Комиссия по торговле товарными фьючерсами подадут гражданские иски против SBF после завершения его уголовных процессов. Дело о банкротстве FTX также продолжается в округе Делавэр.
