" Как сообщает Law360, федеральный судья из Нью-Йорка назначил предварительную дату в 2022 году для судебного разбирательства по делу бывшего инвестора NFL по имени Реджинальд Фаулер.
Для предоставления теневых банковских услуг он якобы использовал Crypto Capital - компанию по обработке платежей, вовлеченную в скандал с участием Bitfinex и Tether на сумму 850 миллионов долларов.
Фаулер обвиняется в криптовалютном мошенничестве с участием миллионов долларов США и нерегулируемых транзакциях для криптобирж и теневых банковских операций.
Передача нелицензионных криптовалютных транзакций для платежей, связанных с недвижимостью
Реджинальд Фаулер, сделавший единовременное вложение во франшизу NFL Minnesota Vikings, был обвинен в ведении теневого бизнеса с банковскими счетами для криптобирж.
Фаулер сотрудничал с несколькими банками, которые предоставляли счета и финансовые услуги цифровым биржам. Он ввел банки в заблуждение, сказав им, что занимается сделками с недвижимостью, в то время как на самом деле он обрабатывал нелицензированные криптографические транзакции и хранил средства для криптобирж.
Обвиняемый также предоставил фальсифицированные инструкции по переводу денежных средств, чтобы скрыть свои крупные незаконные операции с криптовалютой.
Мужчине могут быть предъявлены обвинения в банковском мошенничестве, заговоре с целью проведения незаконных операций в крупных размерах.
Соответствующие документы показывают, что Фаулер использовал компанию по обработке платежей Crypto Capital (в прошлом обслуживаемую его Global Trading Solutions LLC) для этих нелицензионных операций.
Суд над Фаулером назначен на февраль следующего года, но, возможно, он может быть перенесен на апрель, если этого требуют ограничения пандемии.
Crypto Capital и Bitfinex-Tether - мошенничество на 850 миллионов долларов
Вышеупомянутая компания была замешана в мошенничестве, связанном с известными криптовалютными компаниями с той же управленческой командой - Bitfinex и Tether Ltd, которые потеряли 850 долларов денег своих клиентов.
Материнская компания iFinex выплатила штраф в размере 18,5 миллионов долларов для урегулирования дела и была вынуждена прекратить предоставление своих услуг в штате Нью-Йорк.
Убыток почти в 900 миллионов долларов стал результатом сотрудничества Bitfinex и Tether с Crypto Capital.
