" 22 сентября 2021 года окружной судья США из Сан-Антонио, штат Техас, вынес решение о конфискации 147 биткойнов на сумму 6,3 миллиона долларов, хранящихся на аппаратном кошельке Trezor. Согласно материалам суда, криптоактивы возникли в результате мошенничества с подарочными картами Target, которое началось в 2016 году.
Деньги, полученные от мошенничества с подарочными картами, превратились в биткойны
Районный суд Сан-Антонио Западного округа Техаса рассматривает дело о мошенничестве с подарочными картами и биткойнами. Согласно материалам суда, американец по имени Джеймс Аллен Кларк работал в розничной сети Target в качестве руководителя группы по защите активов в Сан-Антонио, штат Техас. Предположительно, Кларк использовал свои учетные данные Target для доступа к базе данных подарочных карт Target, и, как сообщается, он получил недавно активированные подарочные карты. После того, как Кларк обнаружил недавно активированные карты, он сделал скриншоты с информацией об учетной записи подарочной карты.
Правительство США арестовало кошелек Trezor с 6,3 миллиона долларов в биткойнах по делу о мошенничестве с подарочными картами
Затем в документации утверждается, что Кларк поделился информацией о подарочной карте с сообщниками, которые затем использовали учетные записи для покупки карт iTunes и «чистых» карт Target. Затем прокуратура США утверждает, что Кларку платили биткойнами, и сначала он использовал кошелек Mycelium. Затем биткойны были переведены на аппаратный кошелек Trezor, который в итоговом решении называется «кошелек для ключей».
«Когда Кларк был арестован, у него был с собой бумажник Trezor (ключ-брелок)», - говорится в документации. «После ареста Кларк был помещен в следственный изолятор GEO в Сан-Антонио, штат Техас. 21 сентября 2017 года Кларк позвонил жене из GEO. В начале каждого звонка, исходящего из GEO, записанное сообщение сообщает, что телефонные звонки записываются. Во время разговора Кларк спросил свою жену, получила ли она брелок от агентов секретной службы, и сказал ей, что она может оставить его себе или отправить брелок его другу Мэтту Бейкеру («Бейкер») в Портленд».
В приговоре добавляется:
«Затем Кларк сообщил своей жене код доступа к брелоку номер один и сказал, что она также может передать пароль Бейкеру. Жена Кларка отправила брелок Бейкеру. Записи разговоров Кларка из GEO были переданы агентам, участвовавшим в деле».
Суд отрицает нарушение четвертой поправки Кларка, раскрывая сообщения WhatsApp
В решении суда Кларк утверждает, что его права в соответствии с Четвертой поправкой были нарушены, когда он обратился к Trezor через телефонный звонок со своей женой из GEO.
«Поскольку истцы признают, что первый брелок не был изъят незаконно, и поскольку ни один из истцов не имеет разумных ожиданий конфиденциальности в личных разговорах Кларка из GEO, суд отклоняет ходатайство, поскольку оно пытается пресечь поиск брелока один», - раскрывает подробности районный судья.
Кроме того, упоминаются другие «брелоки», поскольку правительство конфисковало 187,5 Ethereum (ETH) и 76 Bitcoin Cash (BCH) на «брелоке номер три», и кассовый чек на 120 000 долларов.
«На основании представленных доказательств Суд считает, что Правительство выполнило свое бремя, представив косвенные доказательства, что 147,18 биткойнов представляют собой доходы, прослеживаемые до заговора Кларка», - отмечается в постановлении.
В материалах суда также упоминается, что Кларк и его сообщники вели большую часть своего делового общения через мессенджер Whatsapp. 19 октября 2016 года в разговоре в Whatsapp с сообщником Кларк якобы заявил:
«Я очень рад, что мы собираемся сделать хороший толстый биткойн-кошелек», и «мы нашли удивительную схему».
Двенадцать дней спустя, в Хеллоуин, Кларк, как сообщается, написал:
«Мы рискуем попасть в засаду, но, черт возьми, мы сделаем немного [биткойнов]».
