" Полиция Таиланда задержала гражданина Южной Кореи по обвинению в пособничестве преступной группе, которая отмыла более $50 млн, полученных от криптовалютных операций, путем конвертации в золото.
Согласно сообщению The Nation, Управление по борьбе с киберпреступлениями (TCSD) сообщило о задержании 33-летнего Хана в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке в субботу на основании ордера, выданного в феврале. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, компьютерных преступлениях, отмывании денег и участии в преступном сообществе.
Расследование связано с масштабной аферой с колл-центром, которая началась в начале 2024 года. Жертвам предлагали «инвестиционные возможности» с заявленной доходностью от 30% до 50%. Первоначальные выплаты создавали ложное ощущение безопасности, но при увеличении депозитов вывод средств блокировался под предлогом несоблюдения нормативных требований.
Десятки жалоб поступили в TCSD, что привело к началу расследования, в результате которого были арестованы десять подозреваемых, включая пятерых предполагаемых отмывателей денег и пятерых владельцев счетов-посредников.
Тайская полиция арестовала корейца по делу об отмывании криптовалютных денег. Источник: Bangkok Post
Изъятие криптовалютных счетов тайской полицией
Следователи установили факт прибытия Хана в Таиланд и в координации с иммиграционной службой задержали его на контрольно-пропускном пункте аэропорта. Были изъяты его мобильный телефон с доступом к нескольким криптовалютным счетам, связанным с сетью отмывания денег.
Согласно отчету, Хан ранее обучался в Китае, прежде чем присоединиться к южнокорейской компании, которая конвертировала криптовалюту в золотые слитки для мошеннической сети. Он предположительно курировал криптовалютные счета, на которые поступали средства от жертв, которые затем использовались для покупки золота у зарубежных поставщиков с последующей передачей синдикату.
По оценкам властей, в период с января по март 2024 года через счета Хана прошло около $47,3 млн, конвертированных в золото. Сообщается, что каждый цикл отмывания денег включал операции с более чем 10 килограммами золота стоимостью около $1 млн за транзакцию.
Хан отрицает часть обвинений, но остается под стражей, пока полиция Таиланда продолжает расследование деятельности преступной сети.
Тайвань предъявил обвинения 14 лицам по делу об отмывании денег через криптовалюты
Прокуратура Тайваня предъявила обвинения 14 лицам по делу об отмывании денег через криптовалюты, которое считается крупнейшим в истории страны. В деле фигурируют более 1500 потерпевших и свыше $70 млн незаконных доходов.
Прокуратура округа Шилинь предъявила обвинения в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступной деятельности, потребовав конфискации почти $40 млн, полученных преступным путем.
Власти также запросили арест $640 тыс, неуказанные суммы в биткоинах (BTC) и Tron (TRX), более $1,8 млн наличными, два автомобиля класса люкс и заморозку банковских депозитов на $3,13 млн.
Прокуроры заявили, что группа отмывала деньги путем конвертации наличных средств в иностранную валюту с последующей покупкой USDT через местную биржу BiXiang Technology перед переводом активов за границу.
