Житель Флориды признал себя виновным в отмывании денег OneCoin
Житель Флориды признался в участии в заговоре с целью обмана банка в рамках мошеннической схемы OneCoin на 4 миллиарда долларов.
На телефонном слушании в федеральном суде Манхэттена 61-летний Дэвид Пайк признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. Прокуратура утверждала, что Пайк помог бывшему адвокату Locke Lord LLP Марку Скотту отмыть 400 миллионов долларов в рамках схемы. Пайку грозит до пяти лет тюрьмы после приговора в январе.
Сам Скотт был признан виновным в сговоре с отмыванием денег и сговоре с банковским мошенничеством в 2019 году. По словам прокуратуры, он создал поддельный инвестиционный фонд для обработки денег от лица, стоящего за OneCoin, Ружи Игнатовой. Болгарская женщина, известная как «криптокоролева», пропала без вести с тех пор, как OneCoin попала под подозрение в 2017 году. Тем временем брат Игнатовой Константин Игнатов признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. Он также свидетельствовал против Скотта в суде. Несмотря на осуждение, оба мужчины все еще ожидают приговора.
Пирамида OneCoin
Хотя некоторые критики криптовалют утверждают, что биткойн сам по себе является схемой Понци, проект OneCoin - один из примеров, который на самом деле оказался таковым. OneCoin утверждал, что является криптовалютой с частным блокчейном и платформой для изучения криптовалюты. Фирмы OneLife, OneAcademy и OneWorldFoundation также были частью схемы.
Его основным бизнесом была продажа «образовательных пакетов» стоимостью от 110 до 55 555 долларов, предлагаемых через OneLife и OneAcademy. OneWorldFoundation якобы была детской благотворительной организацией, которая принимает пожертвования через OneCoins, PayPal, банковский перевод, а также кредитные и дебетовые карты. Каждый пакет включал в себя «токены», которые можно было назначить для «майнинга» OneCoins.
Однако оказалось, что OneCoins не имеет ценности и не может быть использован для покупки чего-либо. На самом деле OneCoin работает как глобальная многоуровневая маркетинговая сеть, в которой она выплачивает комиссионные членам за привлечение других людей для покупки пакетов OneCoin. В период с 2014 по 2016 год OneCoin принесла доход в размере 3,4 миллиарда евро (4 миллиарда долларов). Базирующаяся в Софии, Болгария, OneCoin утверждала, что на пике популярности у нее было более 3 миллионов участников по всему миру.