" Многомиллиардное мошенничество, известное как «забой свиней», изначально рассматривавшееся как потребительское мошенничество, достигло нового уровня и теперь вызывает обеспокоенность с точки зрения национальной безопасности.
В подкасте глава отдела разведки по национальной безопасности Chainalysis Эндрю Фирман и бывший прокурор Эрин Уэст, основатель межотраслевой некоммерческой организации по борьбе с мошенничеством Operation Shamrock, обсудили, как эта схема становится угрозой для национальной безопасности.
«Если вы каким-либо образом связаны с деньгами, вы становитесь частью этой системы. Поэтому вам необходимо понимать уровень угрозы и серьезность происходящего с точки зрения национальной безопасности», — подчеркнула Уэст, отмечая важность образования и осведомленности в борьбе с криптомошенничеством.
Схема «забой свиней» представляет собой долгосрочную стратегию мошенничества, при которой преступники сначала устанавливают доверительные отношения с жертвой, часто через романтическую или дружескую связь, а затем направляют ее на фальшивую платформу для инвестиций в криптовалюты и похищают ее средства.
Растущие масштабы мошенничества по схеме «забой свиней»
В подкасте собеседники обсудили, как мошеннические группировки в Юго-Восточной Азии организуют преступные схемы в условиях, напоминающих трудовые лагеря. Находящиеся там сотрудники, сами ставшие жертвами торговли людьми, выходят на связь с потенциальными клиентами, устанавливают доверие через романтические отношения, а затем склоняют их к фиктивным криптоинвестициям с целью похищения средств.
В 2023 году Министерство юстиции США изъяло около $112 млн в криптовалютах, связанных со схемами «забой свиней». В февральском отчете Chainalysis сообщила, что в 2024 году такие случаи мошенничества участились почти на 40% в годовом исчислении, а общий доход от криптомошенничеств превысил $9,9 млрд.
Кроме того, малоизученным аспектом этой схемы является то, что жертв часто атакуют повторно. Участники подкаста отметили, что после первоначального мошенничества пострадавшие иногда получают последующие сообщения от фальшивых компаний по возврату средств, которые якобы помогают вернуть деньги.
«Когда с вами это происходит, вас вносят в список [...] и вы с еще большей вероятностью снова станете мишенью», — сказала Уэст.
Фирман и Уэст заявили, что эти мошеннические схемы превратились в транснациональную преступную модель, сочетающую трафикинг людей, отмывание денег и использование криптовалютных сетей, что делает их значительно сложнее обычного мошенничества.
Фирман предположил, что прозрачность блокчейна предоставляет возможность регуляторам, биржам и поставщикам услуг с виртуальными активами противодействовать этим схемам.
«Одно из преимуществ блокчейна, по крайней мере как механизма для этого, заключается в том, что при правильном подходе существует возможность для противодействия, — отметил он. — И прозрачность блокчейна дает шанс потенциально пресечь эти действия на этапе обналичивания».
Как реагируют власти
Учитывая растущее влияние мошенничеств, правительства принимают меры. 12 ноября Министерство юстиции США объявило о создании «Целевой группы по борьбе с мошенническими центрами» для противодействия связанным с Китаем транснациональным преступным организациям, стоящим за инвестиционным мошенничеством с криптовалютами в Юго-Восточной Азии.
Одновременно региональные правоохранительные органы применяют аресты средств и санкции для борьбы с этой проблемой. 27 августа правоохранительные органы Азиатско-Тихоокеанского региона сотрудничали с Chainalysis, OKX, Tether и Binance, чтобы заморозить $47 млн, связанных со схемой «забой свиней».
Стратегия не проста, но понятна. Она заключается в блокировке точек входа и вывода средств для мошенников, введении санкций против посредников и создании государственно-частных партнерств.
«Моя позиция в отношении транснациональной организованной преступности последовательна: используйте все доступные инструменты. Санкции, обвинительные акты, дипломатическое давление», — заявила Уэст.
На что обратить внимание
Как и в случае со многими видами мошенничества, существуют способы распознать схему «забой свиней». Мошенники часто манипулируют чувствами, что означает: человек, который слишком быстро выражает сильные чувства к вам через онлайн-каналы, особенно без личной встречи, может оказаться мошенником.
Ситуация становится более подозрительной, если ваш собеседник отказывается делиться личной информацией или профессиональными данными.
Одним из главных признаков мошенничества по схеме «забой свиней» является момент, когда человек начинает просить деньги, даже если он утверждает, что это связано с чрезвычайной ситуацией.
Это также принимает форму безрисковых инвестиций и легких денег, когда мошенники часто показывают фальшивые скриншоты с огромными прибылями, чтобы убедить своих жертв инвестировать.
