" В новом отчете Reuters говорится, что Binance использовалась для обработки транзакций на общую сумму не менее 2,35 млрд долларов незаконных средств, включая криптовалюту, украденную северокорейской группой Lazarus. Binance утверждает, что поддерживает полицейские расследования и «активно» делится разведданными.
В сентябре 2020 года хакеры из северокорейской Lazarus Group взломали словацкую криптобиржу Eterbase и украли средства на сумму около 5,4 миллиона долларов. Согласно новому расследованию Reuters, используя зашифрованные адреса электронной почты, хакеры открыли не менее двух десятков анонимных учетных записей на Binance и использовали их для «конверсии украденных средств и сокрытия денежного следа».
Согласно отчету, взаимодействие между биржей и известной хакерской группой является частью гораздо более широкой картины незаконной деятельности. По данным Reuters, с 2017 по 2021 год Binance использовалась для обработки транзакций на общую сумму не менее 2,35 миллиарда долларов. Новостное агентство утверждает, что все они были связанны со взломами, инвестиционным мошенничеством и незаконной продажей наркотиков.
Группа Lazarus, которая попала под санкции правительства США в 2019 году за кибератаки, направленные на поддержку северокорейской программы создания вооружений, снова попала в заголовки газет в апреле, когда правительство США установило связь между ее действиями и почти 600 миллионами долларов, украденными из сайдчейн-сети Axie Infinity Ronin. По оценкам аналитической компании Chainalysis, к 2020 году Lazarus украла криптовалюту на сумму 1,75 миллиарда долларов.
В ответ на расследование Reuters представитель Binance Патрик Хиллман заявил, что счета, на которых хранится почти 5,8 миллиона долларов, использованные во время атаки Ronin, были идентифицированы и заморожены службой безопасности Binance.
«Многие члены команды Binance участвовали в первоначальном расследовании, — говорится в заявлении компании. Мы активно делимся разведданными с правоохранительными органами, чтобы создать карту работы Северной Кореи во всем мире».
Ссылаясь на атаку Eterbase, Binance заявила, что «мы полностью сотрудничали по запросам, полученным от властей Словакии».
Binance ужесточила свои требования «знай своего клиента» в августе 2021 года, и данные аналитической компании Crystal Blockchain показывают, что с тех пор потоки незаконных средств значительно сократились. Однако, поскольку миллионы уже украдены или использованы для незаконной деятельности на Binance, неясно, что делается для поддержки жертв кражи или мошенничества.
В то время как потребители во многих странах могут призвать банки заморозить или возместить украденные средства, Binance объясняет на своем веб-сайте, что правоохранительные органы должны быть непосредственно вовлечены, а жертвы должны подписать соглашение о неразглашении в качестве условия для замораживания активов.
