" Федеральный суд США обнародовал обвинительное заключение по уголовному делу, связанному с масштабной мошеннической схемой с криптовалютой. Расследование может привести к увеличению национальных резервов биткоина на $14 млрд.
В уведомлении Министерства юстиции США, опубликованном во вторник, власти заявили о подаче иска о конфискации 127 271 BTC. Стоимость этих активов на момент публикации составляла около $14,4 млрд. Биткоины связаны с обвинительным заключением против Чэнь Чжи, основателя и председателя камбоджийской компании Prince Holding Group. Компания предположительно организовала инвестиционные схемы типа «схемы Понци».
Гражданский иск о конфискации 127 271 BTC. Источник: Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против компании Чжи Prince Holding Group и ее аффилированных лиц в тот же день, когда было опубликовано обвинительное заключение.
Согласно иску, США будут добиваться конфискации активов после возможного вынесения обвинительного приговора Чжи в Окружном суде США Восточного округа Нью-Йорка. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег. Министерство юстиции заявило, что биткоины «в настоящее время находятся на хранении у правительства США».
Если суд одобрит конфискацию биткоинов после возможного осуждения Чжи, это станет одним из самых значительных пополнений стратегического резерва США криптовалютой с момента его создания. Президент США Дональд Трамп своим указом в марте создал национальные резервы биткоина и других цифровых активов.
Часть доходов от этой криптовалютной схемы, как утверждается, была использована для покупки «часов, яхт, частных самолетов, домов отдыха, предметов коллекционирования класса люкс и редких произведений искусства». По состоянию на вторник Чжи все еще находился на свободе. В случае признания виновным ему грозит до 40 лет тюремного заключения.
Стратегии пополнения крипторезервов США
С момента создания стратегических резервов BTC и цифровых активов правительства США в марте по указу Трампа эти резервы выросли и потенциально включают около 198 000 биткоинов. На момент публикации статьи их стоимость превышала $22 млрд. С учетом криптовалют, которые могут быть конфискованы по делу Чжи, общий объем резервов может составить около 325 000 BTC, или $36 млрд по текущим ценам.
Помимо криптовалюты, конфискованной в рамках гражданских и уголовных дел, некоторые советники и законодатели Белого дома предложили альтернативные методы пополнения резервов США.
В ноябре сенатор от Вайоминга Синтия Ламмис предположила, что правительство может конвертировать часть своих золотых резервов в биткоины. В США хранится более 8100 тонн золота на таких объектах, как Форт-Нокс.
Однако неясно, позволяет ли указ Трампа правительству приобретать биткоины или другие токены за счет продажи других активов. Некоторые советники, включая министра финансов Скотта Бессента, предположили существование бюджетно-нейтральных способов покупки биткоинов для резерва. Однако для этого может потребоваться одобрение Конгресса.
Согласно данным Nansen, на момент публикации цена биткоина составляла $112 738.
