" «Во вторник сенатор США Ричард Блюменталь, ведущий демократ в Комитете Сената по внутренней безопасности, начал расследование предполагаемых нарушений санкций криптовалютной биржей Binance», - сообщила в среду газета New York Times.
Блюменталь, представляющий штат Коннектикут, направил Binance письмо с вопросом о переводе 1 700 000 000 долларов со счетов на платформе организациям, связанным с Ираном, включая йеменских хуситов. Согласно сообщениям СМИ, нарушения были выявлены внутренними следователями Binance, которые впоследствии были уволены. Крупнейшая криптовалютная биржа по всему миру опровергла эти обвинения в электронном письме CoinDesk.
«Предыдущие сообщения New York Times были неверны. Binance имеет строгие процедуры KYC (знай своего клиента) и соблюдения нормативных требований, и на платформе нет иранских пользователей», - говорится в электронном письме представителя Binance.
Представитель также подтвердил позицию биржи «против ложных утверждений в этих сообщениях», имея в виду статьи New York Times, Wall Street Journal и Fortune о предполагаемом увольнении четырех следователей, участвовавших в расследовании.
Как сообщила New York Times, Блюменталь направил письмо со-исполнительному директору Binance Ричарду Тенгу с просьбой предоставить записи о сделках компа