" Расследование займов, предоставленных проблемной южноазиатской криптовалютной биржей Zipmex компании Babel Finance на сумму $48 млн, показало, что ни одно лицо не имело «преобладающего влияния» на решения компании. Это может обеспечить прикрытие для главного исполнительного директора Маркуса Лима после того, как некоторые инвесторы призвали к его отставке.
Юридическая фирма Morgan Lewis Stamford провела независимую проверку и обнаружила, что комитеты Zipmex по управлению рисками и кредитным рискам коллективно принимали решения о размещении капитала, согласно внутреннему электронному письму, просочившемуся в СМИ. В состав комитетов входили генеральный директор Маркус Лим, соучредитель таиландского подразделения Zipmex Акаларп Йимвилай, главный коммерческий директор и руководитель персонала Джонатан Лоу, финансовый директор Николас Керавек и главный юрисконсульт Пав Гилл.
Также получили огласку письменные показания Лима, связанные с реструктуризацией Zipmex. В иске, поданном в Высокий суд Сингапура, отмечается, что проверка Morgan Lewis Stamford, которая также занимается реструктуризацией Zipmex, не обнаружила «доказательств того, что в любое существенное время имело место нарушение какого-либо внутреннего управления, рисков и/или соблюдения нормативных требований или . процедур».
Юридическая проверка и письменные показания под присягой последовали за новостями о том, что инсайдеры Zipmex, как сообщается, обвинили Лима в 48-миллионном займе компании проблемному кредитору Babel Finance и других потенциальных потерях и потребовали его отставки.
«Хотя приятно осознавать, что никто из Zipmex не совершил правонарушений, для нас это был процесс обучения, и мы станем сильнее», — сказал Лим.
Когда его спросили, насколько проверка Morgan Lewis Stamford независима, поскольку юридическая фирма также является юристом Zipmex по реструктуризации в Сингапуре, Лим отметил, что она представляет свой отзыв по Zipmex «независимо от интересов сотрудников».
Лим также стал мишенью потенциального нового акционера Zipmex, который попросил его продать свои акции. В то время Лим сказал, что он и его команда продолжают работать над привлечением новых инвестиций, чтобы сделать клиентов целостными, и что переговоры с различными сторонами вступают в критическую фазу.
В письменных показаниях также показано, что Babel Finance была партнером Zipmex по развертыванию с ноября 2020 года. Zipmex ранее предоставляла кредиты Babel почти в 100 отдельных случаях, и согласно письменным показаниям все кредиты были должным образом погашены с начисленными процентами. Согласно письменным показаниям под присягой, Zipmex продолжала проводить комплексную проверку Babel, последняя из которых была проведена в мае 2022 года. Babel также вернул Zipmex 2 миллиона долларов США в июне 2022 года в связи с усилиями по восстановлению.
В июне Babel прекратил вывод средств клиентами, а в июле решил провести реструктуризацию. В то время Zipmex понимала, что вернуть средства от Babel будет сложно, и поэтому решила использовать другие возможности, согласно электронному письму и письменным показаниям под присягой.
Zipmex приостановила снятие средств клиентами в июле и с тех пор пытается привлечь средства от инвесторов. У Zipmex есть время до 2 декабря, чтобы разобраться со своими финансовыми проблемами, поскольку в августе Верховный суд Сингапура продлил мораторий на три месяца.
Лим вчера сказал, что Zipmex выполняет план восстановления, чтобы гарантировать, что его клиенты могут вывести свои активы, и в свое время будет получать обновления по этому вопросу.
