WazirX заявляет, что придерживается политики нетерпимости к незаконной деятельности

Zanmai Labs Private Limited, фирма, управляющая индийской криптовалютной биржей WazirX, заявила, что придерживается политики нетерпимости к любой «незаконной деятельности». 

WazirX, одна из крупнейших в Индии бирж криптовалют по объему, находится под пристальным вниманием регулирующих органов с тех пор, как Управление правоприменения Индии (ED) начало расследование случаев предполагаемых нарушений валютных курсов.

«Похоже, что ED расследует транзакции определенных пользователей, а Zanmai Labs не имеет никакого отношения к таким пользователям и не знает о цели их транзакций», — говорится в заявлении компании. «Для каждой транзакции мы можем предоставить данные KYC (знай своего клиента) соответствующего пользователя. Мы не принимаем никаких операций с наличными».

WazirX сообщил, что данные KYC также доступны для всех переводов вне сети, и правоохранительные органы могут получить полную информацию об учетных записях, участвующих в переводах вне сети.

WazirX, который, как сообщается, насчитывает около 15 миллионов пользователей, был приобретен Binance в 2019 году. Однако основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао в серии твитов заявил, что сделка так и не была завершена.

«Binance никогда — ни в какой момент — не владела никакими акциями Zanmai Labs, организации, управляющей WazirX», — сказал Чжао, спровоцировав волну обвинений и опровержений между двумя биржами.

Это не первый случай, когда ED Индии задает вопросы WazirX. В июне 2021 года он направил WazirX так называемое уведомление о явных причинах предполагаемых нарушений валютных курсов на сумму около 382 миллионов долларов США.

Сообщается, что в прошлом месяце ED связался с индийскими криптобиржами, включая CoinDCX и CoinSwitch, для расследования возможных нарушений правил обмена иностранной валюты.