" В общей сложности с FTX было снято 8,2 миллиона долларов, после возобновления транзакций. Все они были отправлены на недавно созданные адреса блокчейна или горячие кошельки на криптобиржах, причем один из выводов был связан с генеральным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом.
Зейн Тэкетт, бывший руководитель отдела институциональных продаж FTX, написал сегодня в Твиттере:
«В соответствии с правилами нашей штаб-квартиры на Багамах и регулирующими органами мы начали облегчать вывод средств из Багамских островов. Таким образом, вы, возможно, видели, что недавно FTX обработала некоторые выводы средств, поскольку мы соблюдали требования регулирующих органов».
Далее Тэкетт заявил, что снятые суммы представляют собой «небольшую часть» активов, которыми владеет FTX, и «мы активно работаем над дополнительными маршрутами, чтобы обеспечить вывод средств для остальной части нашей пользовательской базы».
На данный момент с криптобиржи FTX было снято 8,2 миллиона долларов, поскольку транзакции снова начали двигаться в течение последнего часа, согласно данным Nansen. Тем не менее, криптотрейдеры подозревают, что эти средства достанутся не всем пользователям.
Средства поступали либо на вновь созданные адреса блокчейна, либо на горячие кошельки криптобирж Binance, OKX и Bitfinex. Многие выплаты идут на очень ограниченное количество кошельков. Это говорит о том, что вывод средств не является массовым, так как в противном случае средства поступали бы на всевозможные кошельки.
«Вывод средств из FTX кажется действительно странным, — написал в Twitter вице-президент Block по исследованиям Ларри Чермак. — Некоторые из них на самом деле идут на депозитные адреса Binance, а некоторые из них кажутся свежими кошельками, что может указывать на консолидацию».
Переводы из основных кошельков FTX замедлились, особенно для крупных транзакций. После многократного снятия шестизначных сумм переводов на сумму более 10 000 долларов США не было в течение почти часа.
FTX не делала никаких официальных заявлений о снятии средств, и на ее веб-сайте по-прежнему отображается уведомление о том, что снятие средств остается закрытым.
Неожиданный поворот
Одна учетная запись, которая получила 728 000 USDC на блокчейне Solana (SOL), по-видимому, связана с нишевой учетной записью Twitter, за которой следит генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид. Владелец учетной записи написал адрес в Твиттере в июне 2021 года, предположительно, чтобы показать, что адрес принадлежит ему.
После того, как это было отмечено Tree of Alpha в Твиттере, твит был удален. Аккаунт также удалил другие твиты и изменил изображение своего профиля. Tree of Alpha отметила, что владелец аккаунта появился в мае, чтобы взять интервью у генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон, согласно соответствующему аккаунту на YouTube.
Администратор группы, связанной с учетной записью, которая, по-видимому, является торговой площадкой для Доминиканской Республики, сообщил Tree of Alpha в Telegram, что в транзакции нет ничего подозрительного, и что они просто нажали на вывод средств. Они сказали, что удалили твит, чтобы избежать эскалации, и вернут средства. Известный криптотрейдер Cobie сказал, что с ним связалась другая учетная запись в Telegram, якобы представляющая учетную запись, которая представилась как сотрудник низшего или среднего уровня в FTX и повторила, что намерена вернуть средства.
В настоящее время средства возвращены.
