" В официальном сообщении биржа крипто-деривативов Deribit сообщила, что с 10 февраля 2020 года они будут переводить свои офисы из Нидерландов в Панаму.
Deribit стала не единственной биржей, которая приняла такое решение. Ранее три компании, связанные с криптографией, закрывали свои предприятия, поскольку отказались принудительно собирать данные о своих клиентах.
Законы ЕС становятся всё строже
Свод правил, получивший название 5AMLD, потребует от крипто-компаний собирать больше персональных данных о клиентах, прежде чем предоставлять им какие-либо услуги. Эти будущие нормы, нацеленные на борьбу с отмыванием денег (AML) основаны на руководящих принципах FATF. Биржа Deribit уже объявила о передаче торговых услуг своей дочерней компании DRB Panama Inc.
Несколько криптографических компаний закрылись из-за новых правил в ЕС
Крипто-компании, в том числе Chopcoin, Sipmlecoin и Bottlepay, объявили о закрытии своего бизнеса в Европе, так как их руководство не захотелось следовать обязательным дял соблюдения в 2020 году требованиям AML.
Ожидается, что такие крупные биржи, как Binance и OKEx, также покинут Европу в ближайшее время. Но не только криптобиржи озадачены предстоящими изменениями в законодательстве: так, криптовалюта Bottlepay, которая привлекла 2 миллиона долларов в начальном раунде финансирования в сентябре, объявила о закрытии всего через три месяца после объявленных изменений в законах ЕС.
Пятый закон о борьбе с отмыванием денег реализуется с целью предотвращения финансирования терроризма и улучшения гарантий проведения финансовых операций в страны с высоким уровнем риска.
