" Криптовалютная биржа Binance молча закрывает несколько учетных записей на платформе в связи с расследованием Bitzlato.
18 января группа русскоязычных клиентов Binance пожаловалась на заблокированные счета и невозможность вывести свои средства с биржи. Затронутые пользователи создали групповой чат Telegram, чтобы сообщить о проблемах, заявив, что учетные записи были заблокированы без предупреждения.
Члены группы, которых сейчас насчитывается более 1000 человек, сразу же провели параллели между блокировками и принудительными мерами против криптофирмы Bitzlato со стороны Министерства юстиции США. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также включила Binance в число ведущих биткойн-контрагентов Bitzlato.
Многие участники чата открыто признались в использовании Bitzlato, включая входящие и исходящие транзакции между учетными записями Bitzlato и Binance. Некоторые пострадавшие пользователи также выразили возмущение и замешательство по поводу действий против Bitzlato.
«Хотя меня еще нигде не забанили, просто я потерял часть на BTC-e, Wex, теперь это Bitzlato, но я считаю эти баны беззаконием», — написал один из участников чата.
«Блокировки в отношении Bitzlato — это нонсенс. Их вина не доказана, пока есть только обвинения, так как же эти деньги могут быть грязными?» — спросил другой пользователь.
Представитель Binance сообщил, что недавние приостановки действительно были связаны с Bitzlato.
«На прошлой неделе наша группа по комплаенсу и расследованиям в связи с делом Bitzlato заблокировала учетные записи некоторых пользователей из нескольких стран, в том числе из Восточной Европы и СНГ», — заявил представитель.
Представитель Binance подчеркнул, что большинство приостановок были временными, заявив:
«На данный момент разблокировано более 90% аккаунтов, пользователи уведомлены об этом. Все средства в безопасности. Пострадавшим пользователям (их менее 20) была предоставлена соответствующая контактная информация правоохранительных органов».
Криптовалютная биржа также посоветовала пользователям ознакомиться со статьей Binance о нескольких причинах, по которым их учетная запись Binance может быть заблокирована, и о том, что делать в такой ситуации.
Как сообщалось ранее, Bitzlato был малоизвестным криптовалютным сервисом, позволяющим пользователям торговать криптовалютой через биржу и одноранговые сервисы. Известно, что платформа поддерживает значительные операции в России, предположительно работая с небоскреба «Федерация» в Москве.
Согласно утверждениям правительства США, Bitzlato осуществляла свою деятельность без надлежащих процедур «Знай своего клиента», что помогло бирже стать «убежищем для преступных доходов и средств, предназначенных для использования в преступной деятельности».
