" Обязательство, данное в 2018 году, когда криптобиржа Binance запрашивала лицензии на Blockchain Island, остается невыплаченным.
Благотворительная организация, возглавляемая президентом Мальты Джорджем Веллой, подает в суд на Binance из-за невыплаты пожертвований на сумму более 8 миллионов долларов, согласно судебным документам, рассмотренным Decrypt. Средства были заложены криптовалютной биржей во время получения лицензий на средиземноморском острове.
Сегодня The Malta Times сообщила, что Blockchain Foundation Binance, созданный на острове в благотворительных целях, теперь может быть подвергнут дополнительным судебным искам из-за отказа подать учетные записи за последние три года.
Текущие и потенциальные судебные разбирательства происходят после шквала критики в адрес Binance со стороны регулирующих органов по всему миру. В последние недели крупнейшая биржа в мире по объему была в центре внимания регулирующих органов Великобритании, Италии и Японии.
Мальтийский регулирующий орган был одним из первых, кто предупредил, что биржа не имела лицензии на работу в его юрисдикции еще в феврале 2020 года.
Неприятности на острове блокчейн
Благотворительные фонды были публично объявлены Binance в 2018 году, когда Мальта объявила о новом, дружественном к криптовалюте законодательстве. Binance, как и многие другие блокчейн-стартапы, прибыли на остров с намерением получить мальтийские лицензии.
Биржа обещала 200000 долларов Мальтийскому общественному фонду через благотворительный фонд Blockchain. Позже были заложены несколько меньших сумм - в криптовалюте. Поскольку стоимость большинства криптовалют за прошедший период выросла, общая сумма залога в настоящее время составляет более 8 миллионов долларов и остается невыплаченной.
Обязательства, предназначенные для больных раком и людей с ограниченными возможностями, были сделаны в разгар возглавляемой правительством кампании по продвижению Мальты как «острова блокчейн».
Однако при дальнейшей проверке так называемые «новаторские» правила Мальты оказались одними из самых строгих в мире, и получившие широкую огласку лицензии были задержаны - было выдано лишь несколько.
Премьер-министр Джозеф Маскат обвиняется в защите своего начальника штаба и друга детства Кейта Шембри, который был замешан в убийстве Каруаны Галиции.
Всего год спустя мальтийское правительство погрузилось в скандал после убийства журналистки Дафны Каруаны, которая расследовала связи правительства с Панамскими документами. Дело привлекло внимание международных регулирующих органов, что привело к отставке премьер-министра Джозефа Маската, внесению Мальты в серый список Межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и, совсем недавно, к решению Великобритании поместить Мальту в список юрисдикций высокого риска отмывания денег.
Псевдоанонимный мальтийский блоггер Баг М сказал, что, хотя пожертвования Binance предназначались для продвижения профиля биржи на острове, в конечном итоге ни одна заявка на лицензию не была подана.
«Они, безусловно, были частью PR-кампании, включая создание у людей (и регулирующих органов) ощущения, что Binance создает что-то существенное на Мальте, но на самом деле они никогда не применялись», - сказал Баг М.
Невыплаченные обещания Binance
В судебных документах, поданных в ноябре 2020 года, Мальтийский общественный благотворительный фонд утверждал, что предпринимались многочисленные попытки запросить перевод обещанных средств от фонда Binance, который возглавляет Хелен Хай, посол доброй воли Организации Объединенных Наций.
Это Хай, в отличие от генерального директора Чанпэна Чжао, который стоит за задержками благотворительных платежей, сообщил источник, близкий к Binance.
Мальтийский фонд обвинил фонд в попытке в одностороннем порядке расторгнуть договор дарения. Группа также подала судебный запрет, чтобы запретить Binance ликвидировать свой фонд и переместить свои активы в США.
«[Благотворительный фонд Binance Blockchain] пытается не только нарушить соглашение и уклониться от своих обязательств, но также пытается переместить свои активы за пределы Мальты, в США, где мальтийские суды не обладают юрисдикцией», - сообщает Мальтийское сообщество в судебных документах.
Законный представитель компании сообщил The Malta Times, что благотворительный фонд Blockchain Charity Foundation ликвидируется, чтобы избежать дублирования административных расходов, поскольку у Binance теперь есть идентичный фонд в США.
Обещанные пожертвования предназначались для выплаты непосредственно онкологическим больным, а роль общинного благотворительного фонда заключалась исключительно в том, чтобы запросить их перевод, по словам представителя, который добавил, что не было намерения отказываться от соглашения.
Согласно последней документации по делу, урегулирование спора продолжается. Однако эта мыльная опера усугубляет публичные проблемы Binance.
Несколько хедж-фондов объявили, что они свернули свою торговую деятельность на бирже в результате репрессивных мер со стороны регулирующих органов. И Binance объявила об ограничениях на торговлю кредитным плечом в попытке умиротворить регуляторов и защитить потребителей.
По данным The Financial Times, сотни клиентов Binance со всего мира теперь объединяются в онлайн-группы, чтобы истребовать компенсацию.
Но репутация Мальты также страдает.
Недавняя рекламная кампания по привлечению эмигрантов на средиземноморский остров в британской газете Times прошла не совсем так, как планировалось, когда жители опубликовали залп критики в разделе комментариев.
«Солнечное место для тенистых людей», - сказал один.
