" Директор Coinbase Конор Гроган предположил, что это может быть мошенник или трейдер, у которого может быть доступ к тестировочному API.
Инсайдерская торговля стала острой темой в криптоэкосистеме, особенно в свете недавнего осуждения брата бывшего менеджера Coinbase. Считалось, что обвинения в инсайдерской торговле были первыми, связанными с криптовалютой, и теперь подозрение вызвал еще один набор адресов кошельков с историей транзакций, связанных с листингами на Binance.
Конор Гроган, директор Coinbase, описал в твиттере транзакционную активность нескольких анонимных кошельков за последние 18 месяцев. Анонимные кошельки якобы купили несколько токенов, не включенных в листинг, за несколько минут до объявления о листинге на Binance и сбросили их сразу после объявления.
Первый такой случай произошел в виде токенов RARI, когда один из этих кошельков купил RARI на 900 000 долларов за несколько секунд до листинга и сбросил их через несколько минут после.
«Похоже, что Binance опережает более 18 месяцев.
Я нашел подключенные кошельки, которые:
- Купили Rari за 900 тысяч долларов за несколько секунд до и выбросил через несколько минут после листинга
- Купили ~ 78 тыс. ERN в период с 17 по 21 июня и продал сразу после объявления о листинге.
- Сделали то же самое с TORN».
– написал Конор 23 января 2023 г.
Другой кошелек, начинающийся с 0x20, купил около 78 000 ERN в период с 17 по 21 июня и продал сразу после объявления о листинге. Аналогичный сброс токенов наблюдался с токеном TORN, где один из упомянутых кошельков купил сотни тысяч этих токенов и продал их сразу после объявления о листинге.
Движение токенов ERN после листинга на Binance. Источник: Etherscan.
Аналогичная картина наблюдалась перед листингом токенов RAMP на Binance, когда один из этих кошельков, начинающийся с 0xaf, купил RAMP на 500 000 долларов за несколько дней до листинга, а затем слил токены на Binance через несколько минут после объявления. Владелец получил прибыль в размере 100 000 долларов на сделке.
Перемещение токенов RAMP из подозрительного кошелька после листинга Binance. Источник: Etherscan
Еще одна выплата в размере 100 000 долларов пришлась на листинг GNO на Binance, когда владелец кошелька таким же образом сбросил недавно зарегистрированный токен на рынке.
Дамп токенов сразу после его листинга на Binance принес этим кошелькам сотни тысяч долларов прибыли. Точность сделки указывает на то, что владелец кошелька имеет доступ к инсайдерской информации об этих списках.
Гроган предположил, что это, вероятно, мог быть «мошеннический сотрудник, связанный с командой листингов, у которого была бы информация о новых объявлениях об активах, или трейдера, который обнаружил какой-то API или утечку промежуточной/тестовой торговли биржи».
Binance недавно обнародовала 90-дневную политику продажи токенов для сотрудников, запрещающую им или членам их семей продавать любые недавно зарегистрированные токены в указанный период времени.
