" Bloomberg сообщил, что агентство по борьбе с отмыванием денег в Индии расследует, связана ли крупнейшая криптовалютная биржа Binance с деятельностью по отмыванию денег, проводимой через местные приложения для ставок.
Индия исследует Binance и китайские букмекерские приложения
Согласно статье, руководители Binance будут опрошены Управлением по обеспечению соблюдения.
В настоящее время индийские власти проверяют, работают ли китайские мобильные приложения для ставок в Индии. За последние десять месяцев эти приложения собрали рупий на сумму более 134 миллионов долларов, и часть этих денег была отмыта через крупную местную криптовалютную биржу WazirX.
Биржа была куплена Binance два года назад и уже некоторое время находится под следствием.
У Binance есть проблемы с регулированием во всем мире
В последнее время биржа Binance, не имеющая штаб-квартиры и зарегистрированная на Каймановых островах, находилась в затруднительном положении с регулирующими органами в разных странах.
Утверждается, что биржа позволяет своим клиентам скрывать прибыль, полученную от незаконного оборота наркотиков, отмывания денег и терроризма. В список этих округов входят Великобритания, Гонконг, Италия и некоторые другие.
Отсутствие KYC на Binance, используемое преступниками
Что касается Индии и, в частности, WazirX, операторы приложений для ставок использовали кошельки биржи для отправки средств на Binance, согласно источникам, упомянутым Bloomberg.
Согласно индийскому расследованию, Binance не требует надлежащей документации KYC для большинства вышеупомянутых переводов.
