" Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют по объему торгов в последнее время подвергается тщательной проверке со стороны различных наблюдателей. Это реальная угроза всей отрасли или просто FUD?
Растущий список регуляторов
Биржа Binance, основанная в 2017 году после успешного ICO на сумму 15 миллионов долларов, быстро приобрела известность, привлекая огромную долю рынка с точки зрения объема спотовой, а затем и торговли деривативами. Однако впечатляющий рост привлек внимание мировых регуляторов, некоторые из которых выпустили предупреждения или официально приняли меры против биржи.
Ситуация обострилась в последнее время, когда во главе группы стоит Управление финансового надзора Соединенного Королевства (FCA). Надзорный орган вынес предупреждение Binance Markets Limited и Binance Group, указав, что они не могут работать в стране.
Однако вскоре после этого популярная биржа ответила, подчеркнув, что «BML является отдельным юридическим лицом и не предлагает никаких продуктов или услуг через веб-сайт Binance.com». В компании заявили, что в основном ничего не изменилось.
Однако, несмотря на заверения фирмы, к этой тенденции присоединилось больше наблюдателей. Япония была одной из первых, за ней последовал Сингапур, а в первый день июля к списку присоединились Каймановы острова, заявив, что «Binance не имеет права работать на островах».
Буквально через день, 2 июля 2021 года, SEC Таиланда сделала еще один шаг вперед. Вместо того, чтобы просто выдать предупреждение, регулирующий орган подал уголовную жалобу на биржу за ведение бизнеса цифровых активов без лицензии.
Реальная угроза или просто FUD?
Наличие нескольких сторожевых псов, преследующих вас, кажется серьезным препятствием. Биржа подвергается тщательной проверке на фоне бычьего рынка 2020-2021 годов, когда цены во всем пространстве резко выросли на трехзначные проценты в течение нескольких месяцев. Однако такие претензии к одной из крупнейших компаний в бизнесе могут остановить все это.
По словам отраслевого аналитика Адама Кокрена, все эти разработки не похожи на скоординированные атаки.
Вместо этого Кокран изложил еще несколько вероятных сценариев. В первом он указывает, что более крупная нация, возможно, пытается уничтожить биржу и «просила помощи» от других регулирующих органов. Второй вариант - речь идет сотрудничестве регулирующих органов по преследованию преступной организации, использовавшей Binance.
4/9
2) Здесь есть некоторое сотрудничество в создании дела для преследования какой-то преступной организации, которая использовала / злоупотребляла Binance на международном уровне, и юридическое давление на Binance помогает в этом случае.
- Адам Кокран (@adamscochran) 2 июля 2021 г.
Тем не менее, аналитик написал, что быстрое расширение биржи было ее «единственной ошибкой». Теперь компании придется работать со всеми регуляторами, поскольку она вошла в серую зону.
Джейк Червинский, влиятельный юрист, специализирующийся на криптоиндустрии, прокомментировал, что в этом случае возможно массовое сотрудничество со стороны наблюдателей, особенно с учетом размера и воздействия Binance.
Будь то реальная угроза или FUD, история криптоиндустрии учит нас, что все, что против лидера отрасли, может привести к серьезным последствиям для всей экосистемы, что может серьезно повлиять на цену биткойна в краткосрочной перспективе.
Ответ Binance: игнорировать FUD
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао недавно написал в Твиттере, что «игнорирует FUD» в ответ на заявления FCA Великобритании. Позже он отправил открытое письмо сообществу, в котором сравнил текущие события на рынке криптовалют с тем, что произошло более века назад, когда начали появляться автомобили:
«Принятие и развитие криптографии имеет много параллелей с автомобилем. Когда автомобиль был впервые изобретен, не было никаких правил дорожного движения, светофоров и даже ремней безопасности. Законы и инструкции разрабатывались по ходу развития автомобильного движения.
Это рамки и законы, которые мы сегодня воспринимаем как должное, которые позволяют широко и безопасно использовать эту мощную технологию. Криптоиндустрия похожа в том смысле, что она может быть доступна для всех, но для предотвращения злоупотреблений и злоумышленников требуются структуры», - сказал Чжао.
Представитель Binance: не всегда все было правильно
CryptoPotato также обратился к Binance за ответом на вышеуказанные претензии.
«Binance всегда фокусировался на том, чтобы ставить пользователей на первое место и защищать их интересы, будь то через SAFE или в нашей работе, чтобы помочь правоохранительным органам очистить отрасль, помогая бороться со злоумышленниками», - прокомментировал представитель Binance.
Кроме того, пресс-секретарь рассказал об усилиях биржи по усилению своей группы соблюдения нормативных требований, в том числе о недавнем найме. Как сообщалось ранее, бывший директор eToro Джонатан Фарнелл присоединился к нему в качестве нового директора по соответствию.
Также, представитель признал, что Binance, возможно, допустил ошибку в пути, но заявил, что компания делает все возможное, чтобы стать лучше.
«Мы очень быстро росли и не всегда все делали правильно, но мы учимся и совершенствуемся каждый день. Мы продолжаем увеличивать инвестиции в нашу программу соблюдения нормативных требований, взаимодействуя с нашими сторонними партнерами по соблюдению нормативных требований и работаем над улучшением нашей собственной технологии KYC/AML для дальнейшего укрепления наших стандартов соблюдения нормативных требований», - заявил представитель Binance.
