" Расследование в отношении начато регуляторами Каймановых островов и Сингапура.
Binance, до этого предупредил регулятор Японии и объявил, что ее пользователи, проживающие в канадской провинции Онтарио, должны закрыть свои позиции до декабря 2021 года. А сегодня начали проверку на Каймановых островах и в Сингапуре.
На Каймановых островах начато расследование CIMA, регулирующим органом Каймановых островов.
Криптовалютная компания, желающая работать на Каймановых островах, должна быть либо зарегистрирована или лицензирована в соответствии с Законом о цифровых активах (поставщики услуг) 2020 года, либо быть уже регулируемой компанией и получить разрешение от компетентного органа на предоставление криптовалютных услуг
CIMA подчеркнула, что изучит, будут ли Binance, Binance Group или Binance Holdings Limited работать на Каймановых островах в порядке, требующем регулирования.
Основанная в Шанхае и покинувшая Китай в 2017 году, Binance пошла по таким странам, как Япония и Мальта, а также на Каймановы острова. Binance Holdings Limited была зарегистрирована в Джорджтауне, столице Каймановых островов, в 2017 году и использовала этот адрес для патентования некоторых логотипов в 2018 году.
Сингапур оценивает Binance
Чтобы быть активным на рынке Сингапура, Binance приобрела Binance Asia Services, Binance Markets Ltd. подал заявку на лицензию в Центральный банк Сингапура (MAS) через компанию, не связанную с Binance, который еще не получил лицензию, временно может работать в Сингапуре, так как его приложение все еще находится на стадии оценки, как и другие компании, занимающиеся криптовалютой.
Согласно отчету Bloomberg, Центральный банк Сингапура, ссылаясь на недавние события, заявил: «Мы знаем о решениях, принятых другими регуляторами против Binance, и будем следить за этим соответствующим образом».
«Важно отметить, что мы занимаем позицию сотрудничества при работе с регулирующими органами и очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам» , - говорится в заявлении Binance из Сингапура.
Местонахождение головного офиса Binance, который зарегистрирован под разными именами в разных странах, неизвестно. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао сделал следующее заявление на саммите, организованном Decrypt в этом году: «Когда большинство людей думают о компании, они думают о штаб-квартире, офисе, банковском счете, регистрации и т. д. Но сегодня можно управлять организацией и без этого. Я работал дома последние три с половиной года и снова путешествовал по миру в течение последних трех с половиной лет. Наш исполнительный персонал не сидит в одном офисе, руководству негде собраться, что многие назвали бы «штаб-квартирой».
