" Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями разрешило WazirX возобновить банковские операции после размораживания своих банковских счетов, сообщила криптовалютная биржа в понедельник.
WazirX, одна из крупнейших криптовалютных бирж Индии по объему торгов, заявила , что ее активное сотрудничество в продолжающемся расследовании отмывания денег, проводимом Управлением по обеспечению соблюдения, привело к тому, что агентство очистило свои средства.
Агентство заморозило счет WazirX на 8,1 млн долларов США после того, как в прошлом месяце в доме директора биржи Самира Матре был совершен обыск с целью расследования его предполагаемой причастности к оказанию помощи примерно 16 финтех-компаниям в отмывании преступных доходов через криптоканалы.
Расследование является частью роста так называемых китайских мошеннических действий с «незаконными кредитными приложениями», которые побудили правительство Индии принять жесткие меры в отношении таких приложений и его китайских подставных компаний.
Министр финансов Нирмала Ситхараман поручила Резервному банку Индии, центральному банку страны, составить «белый список» всех разрешенных приложений.
