" Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, или FinCEN, бюро Министерства финансов США, предупредила финансовые учреждения, чтобы они рассматривали криптовалюту как возможное средство, которое Россия может попытаться использовать для уклонения от санкций, связанных с военной операцией на Украине.
В предупреждении, опубликованном в понедельник, FinCEN напомнил американским финансовым учреждениям, «связанным с криптовалютой» и конвертируемой виртуальной валютой, или CVC, сообщать о любой деятельности, которая может рассматриваться как потенциальный способ уклонения России от санкций, введенных США и их союзниками. В то время как наблюдательный орган США заявил, что российское правительство, использующее CVC для уклонения от широкомасштабных санкций, «не обязательно осуществимо», финансовые учреждения обязаны сообщать о таких действиях со стороны российских и белорусских лиц, фигурирующих в том, что многие назвали «экономической войной».
«Перед лицом растущего экономического давления на Россию для финансовых учреждений США жизненно важно проявлять бдительность в отношении потенциального уклонения России от санкций, в том числе со стороны как государственных субъектов, так и олигархов, — сказал Хим Дас, исполняющий обязанности директора FinCEN с августа 2021 года. Хотя мы не видели широкого уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюта, оперативное сообщение о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и нашим усилиям по поддержке Украины и ее народа».
Многие законодатели и агентства США высказались о том, что находящиеся в России лица и банки потенциально пытаются использовать криптовалюту для обхода санкций, объявленных президентом Джо Байденом 24 февраля. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов — агентство, ответственное за введение и обеспечение соблюдения санкций США — 28 февраля предупредило жителей США, чтобы они не использовали цифровые валюты в интересах российского правительства или центрального банка. Руководящие принципы OFAC приравнивают криптовалютные транзакции к «мошенническим или структурированным транзакциям или сделкам».
Законодатели США и ЕС также привлекли внимание к потенциалу использования Россией криптоактивов, поскольку возможности страны сокращаются из-за того, что она отрезана от платежной сети SWIFT, а ее основные банки включены в санкционные списки. В понедельник Bloomberg сообщил, что президент Байден подпишет указ о создании всеобъемлющей нормативно-правовой базы для криптовалют где-то на этой неделе «в ответ на эскалацию ситуации на Украине».
, 
