" Казначейство выпустило серию руководств или передовых практик для предприятий и основных участников, работающих в криптоиндустрии.
Эти руководящие принципы следуют за постоянным преследованием криптосектора, в то время как регулирующие органы обсуждают отраслевые правила и расширяют протоколы кибербезопасности. Ари Редборд, бывший старший советник казначейства, сказал:
«Это начало согласованных усилий, кампании шока и трепета против программ-вымогателей».
Согласно Редборду, Управление по контролю за иностранными активами Казначейства учитывало принципы и практику соблюдения санкций, создавая руководящие принципы. Более того, многие из упомянутых руководств давно используются в других сферах бизнеса, но теперь адаптированы специально для криптоидустрии.
Ключевые особенности руководства включают:
- Инструменты геолокации для помощи в идентификации и блокировке IP-адресов из стран, находящихся под санкциями.
- Мониторинг транзакций для идентификации и расследования транзакций криптовалюты с санкционированными сторонами.
- Наконец, период просмотра истории транзакции, если подразделение по санкциям Казначейства добавляет новый крипто-адрес в черный список.
Наряду с инструкциями, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) также выпустила документ, в котором определены тенденции в области вымогателей в данных законодательства о борьбе с отмыванием денег. По данным FinCEN, банки сообщили о возможных выплатах программ-вымогателей почти на 600 миллионов долларов за первые шесть месяцев года.
Кибербезопасность, программы-вымогатели и криптокомплаенс
Примерно в середине сентября Казначейство впервые наложило санкции на криптобиржу. Биржа Suex попала под подозрение в связи с отмыванием платежей от программ-вымогателей.
Менее чем через месяц Министерство юстиции США объявило о создании «группы по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами». Основное внимание команды уделяется преступникам, нацеленным на криптовалютные площадки и цифровые валюты, причастные к отмыванию денег и продаже наркотиков.
Более того, администрация Байдена неоднократно призывала к более тщательному надзору за исследованиями в области кибербезопасности и программ-вымогателей. Сенатор Элизабет Уоррен в октябре разработала «Закон о раскрытии информации о программах-вымогателях», согласно которому лица, пострадавшие от таких атак, обязаны информировать официальных лиц.
Наряду с повышенным уровнем осведомленности о протоколах кибербезопасности, эти руководящие принципы будут направлять криптокомпании на более эффективные методы соблюдения нормативных требований по мере вступления в силу новых правил.
