Xerberus, британская платформа управления рисками Web3, недавно опубликовала отчет о расследовании Ardana Labs, неудачной платформы стабильной монеты для блокчейна Cardano, которая на своем пике привлекла инвестиции в размере более 10 миллионов долларов где-то в 2021 году.
Согласно отчету о расследовании Ardana, проект внезапно закрылся в ноябре 2022 года, сославшись на неопределенность финансирования и сроков проекта. Хотя некоторые объясняли это более широкими проблемами, с которыми столкнулись во время криптозимы 2022 года, расследование выделяет несколько факторов, которые указывают на посторонние причины его падения.
В отчете Xerberus утверждается, что руководители Ardana, включая генерального директора Райана Мотову, перевели 80% средств проекта в личный кошелек, впоследствии сделав плохие криптоинвестиции, которые привели к убыткам примерно в 4 миллиона долларов.
Ardana приобрела известность где-то в 2021 году, получив 10 миллионов долларов от инвесторов, включая венчурные компании CFund, Three Arrows Capital (3AC) и Ascensive Assets. Сторонники проекта и успешные усилия по сбору средств вызвали оптимизм вокруг его токена DANA.
Несмотря на партнерские отношения и обещания, Ardana так и не запустила свою платформу стабильной монеты или бридж. Проект был прекращен в ноябре 2022 года, предположительно, из-за трудностей с финансированием, усугубленных более широкими проблемами крипторынка. Однако анализ Xerberus показывает, что сомнительные методы управления активами сыграли более значительную роль.
Ethereum Trail
Согласно Xerberus, кошелек Ethereum использовался Ardana Labs для первоначального размещения монет (ICO) в ноябре 2021 года. Они обнаружили ссылки на этот адрес на платформе ICO Tokensoft. Примечательно, что Xerberus выявил транзакцию в размере 1 миллиона долларов с 3AC на этот адрес, когда 3AC только что инвестировал в Ardana.
В сентябре 2021 года, вскоре после начала сбора средств Ardana, был внесен депозит в размере 1747 долларов. Впоследствии на счет поступили значительные переводы в долларах США (USDC).
Примерно 3,2 миллиона стабильных монет были переведены с кошелька для сбора средств на "Целевой кошелек" посредством серии промежуточных шагов. Средства были конвертированы в токены CVX с транзакциями, проведенными через SushiSwap. В конечном итоге эти средства достигли, как утверждает Xerberus, "Старого адреса" основателя Ardana Мотову.
Старый адрес быстро перевел эти средства на целевой кошелек, который использовался для рискованных инвестиций в криптовалюту, что привело к существенным потерям.
Участие бирж CeFi
Xerberus также утверждает, что 4 миллиона долларов были переведены через централизованные биржи, включая Kraken, Coinbase и Gate.io, прежде чем попасть на целевой кошелек. В то время как идентификация транзакций после этого момента стала сложной задачей, Xerberus использовал различные методы для отслеживания средств.
Например, они отметили, что средства, внесенные в Kraken, часто использовали один и тот же адрес как для входящих, так и для исходящих транзакций, когда переводы происходили быстро. В других случаях биржи объединяли депозиты с токенами других пользователей, что затрудняло отслеживание конкретных действий.
Расходы и ликвидация
Примерно 1,82 миллиона долларов средств Ardana были потрачены на расходы на разработку, включая заработную плату. Идентифицированный адрес кошелька показал платежи, соответствующие этой сумме.
Анализ Xerberus показывает, что почти 4 миллиона долларов из баланса токенов целевого кошелька были потеряны из-за неудачных сделок. Эти убытки были понесены на децентрализованных биржах, таких как PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap и GMX. Xerberus отметил изменения в поведении Ardana в сети в марте 2022 года, когда активы были ликвидированы через DEXs. Это продолжалось до ноября 2022 года, в соответствии с объявлением о закрытии проекта. Эти ликвидированные средства все еще находятся в кошельке казначейства.
telegram
vk
twitter
