Стала очевидной эффективность политики замораживания, которую эмитенты стейблкоинов Tether и Circle применяли в отношении криптоактивов, связанных с незаконной деятельностью, в период с 2023 по 2025 год.
Согласно отчёту, за этот период Tether заблокировал криптоактивы на сумму около 3,3 миллиарда долларов с помощью механизма заморозки, в то время как общая сумма замороженных средств Circle составила 109 миллионов долларов. Эти цифры показывают разницу примерно в 30 раз между двумя компаниями.
Согласно данным AMLBot, за этот период Tether внес в черный список 7268 адресов. Более 2800 из них были внесены в черный список в рамках операций, проводимых в сотрудничестве с правоохранительными органами США.
Компания также стремилась вернуть жертвам часть средств, связанных с мошенничеством и преступными доходами, удалив их из системы по модели «заморозка + сжигание + перевыпуск». В отчёте также отмечается, что более 53 % замороженных активов в USDT хранились в сети Tron.
Circle, с другой стороны, придерживается более осторожного подхода. Компания заморозила только 372 адреса на общую сумму 109 миллионов долларов. Circle подчеркнула, что эти действия предпринимаются исключительно в соответствии с постановлениями суда или нормативными актами и что компания не прибегает к сжиганию или повторной эмиссии замороженных токенов.
По мнению экспертов, такой разный подход двух компаний свидетельствует о применении разных стратегий в отношении соблюдения нормативных требований и предотвращения преступлений в экосистеме стейблкоинов. Согласно отчёту, ожидается, что в предстоящий период, когда контроль усилится, такая практика станет ещё более важной.
" 
