Компания, стоящая за стабильной монетой Tether (USDT), опровергла сообщение The Wall Street Journal (WSJ), в котором утверждается, что она имела связи с организациями, которые подделывали документы и использовали подставные компании для обеспечения доступа к банковской системе.
3 марта WSJ сообщила об утечке документов и электронных писем, предположительно раскрывающих, что организации, связанные с Tether и его дочерней криптовалютной биржей Bitfinex, подделывали счета-фактуры и транзакции и прятались за третьими сторонами, чтобы открыть банковские счета, которые они иначе не смогли бы открыть.
В заявлении от 3 марта Tether назвал выводы отчета “устаревшими утверждениями давным-давно” и "совершенно неточными и вводящими в заблуждение", добавив:
"Bitfinex и Tether имеют программы соответствия требованиям мирового уровня и придерживаются применимых правовых требований по борьбе с отмыванием денег, " Знай своего клиента" и борьбе с финансированием терроризма”.
Далее фирма заявила, что она является “гордым” партнером правоохранительных органов и "регулярно и добровольно" помогает властям в Соединенных Штатах и за рубежом.
3 марта технический директор Tether и Bitfinex Паоло Ардоино написал в твиттере, что в отчете содержится "дезинформация и неточности", и намекнул, что WSJ были клоунами.
В отчете WSJ утверждается, что Tether и Bitfinex скрыли себя
В отчете WSJ, представленном в обзоре просочившихся электронных писем и документов, излагаются очевидные сделки Tether и Bitfinex, направленные на поддержание связи с банками и другими финансовыми учреждениями, которые, в случае потери, станут "угрозой существованию" для их бизнеса, согласно иску, поданному парой против Wells Fargo bank.
Одно из просочившихся электронных писем предполагает, что китайские посредники фирмы пытались "обойти банковскую систему, предоставляя поддельные счета-фактуры и контракты на каждый депозит и снятие средств”.
Скриншот заголовка из Wall Street Journal. Источник: Wall Street Journal
В отчете также были обвинения в том, что Tether и Bitfinex использовали различные средства для обхода контроля, который ограничил бы их доступ к финансовым учреждениям, и имели связи с фирмой, которая предположительно отмывала деньги для террористической организации, признанной Соединенными Штатами, среди прочих.
Между тем, человек, знакомый с этим вопросом, также сообщил WSJ, что Tether находится под следствием Министерства юстиции (DOJ), возглавляемого прокуратурой США по южному округу Нью-Йорка. Характер расследования определить не удалось.
За последние несколько месяцев Tether столкнулась с многочисленными обвинениями в нарушениях, и недавно ей пришлось преуменьшить отдельный отчет WSJ в начале февраля, в котором утверждалось, что четверо мужчин контролировали примерно 86% фирмы с 2018 года.
Ему также пришлось бороться с тем, что он назвал "FUD" (страх, неуверенность и сомнение) из отчета WSJ за декабрь 2022 года, касающегося его обеспеченных кредитов, и впоследствии пообещал прекратить кредитование средств из своих резервов.
" 
