" Оператору KuCoin, компании Peken Global Limited, запретили предоставлять доступ к своей платформе пользователям из США после того, как федеральный суд утвердил соглашение с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), завершив таким образом разбирательство по поводу нарушений со стороны биржи в США.
Соглашение, вынесенное в Южном округе Нью-Йорка, обязывает Peken выплатить гражданский штраф в размере 500 000 долларов и запрещает ей предоставлять доступ к торговле участникам из США, если она не зарегистрирована в качестве иностранной торговой площадки. Что еще более важно, оно снимает ограничение по времени, установленное ранее для вывода KuCoin из США, превращая минимальный двухлетний срок вывода в бессрочный запрет.
Эти действия последовали за признанием компанией KuCoin в январе 2025 года своей вины в ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии, что повлекло за собой штрафы и конфискации на сумму почти 297 000 000 долларов. В совокупности эти дела показывают, как власти США преследовали биржу по нескольким направлениям, сочетая уголовные обвинения в отмывании денег с гражданскими нарушениями правил доступа к рынку.
Относительно небольшой штраф в деле CFTC отражает тот факт, что большая часть финансового наказания уже была наложена в рамках уголовного процесса. Агентство заявило, что не добивалось возврата незаконно полученной прибыли, ссылаясь на сотрудничество Peken и постановление о конфискации, вынесенное в рамках параллельного дела Министерства юстиции.
По данным Министерства юстиции США, у KuCoin было около 1 500 000 зарегистрированных пользователей в США, и компания получила от них комиссионные в размере не менее 184 500 000 долларов. Биржа ввела требования «знай своего клиента» только в августе 2023 года и не распространяла их на существующие счета, что стало ключевым моментом в обеспечении соблюдения законодательства.
Суд также отклонил оставшиеся иски против аффилированных компаний Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. и Flashdot Limited.
