" Британское управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) провело первую скоординированную операцию по борьбе с незаконной торговлей криптовалютами между физическими лицами, охватив 8 точек в Лондоне в рамках совместной операции с Налоговой и таможенной службой Его Величества (HMRC) и Юго-западным региональным подразделением по борьбе с организованной преступностью (SWROCU).
По данным FCA, сотрудники управления выдали предписания о прекращении деятельности на каждой из точек и собрали доказательства, которые в настоящее время используются в нескольких уголовных расследованиях.
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) заявило, что эти сайты подозреваются в содействии торговле криптовалютой между физическими лицами (P2P), когда люди покупают и продают криптовалюту друг другу напрямую без необходимой регистрации или контроля за отмыванием денег.
Согласно законодательству Великобритании, любой, кто работает в качестве поставщика услуг обмена криптовалюты, должен зарегистрироваться в FCA. Регулятор подтвердил, что в настоящее время в стране нет зарегистрированных трейдеров P2P или платформ для торговли криптовалютой.
«Незарегистрированные P2P-трейдеры, работающие в Великобритании, делают это незаконно и создают риск совершения финансовых преступлений», - заявил Стив Смарт, исполнительный директор FCA по вопросам правоприменения и надзора за рынком.
Правоохранительные органы представили эту операцию как часть усилий по перекрытию путей перемещения незаконных средств. Инспектор Росс Флей из SWROCU заявил, что незарегистрированные трейдеры могут позволить преступникам «перемещать, маскировать и тратить незаконные деньги».
Эти действия являются продолжением ранее предпринятых мер по обеспечению соблюдения законодательства. На протяжении нескольких лет управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) преследует операторов незаконных криптоматов и в 2024 году совместно с полицией арестовало лиц, связанных с незарегистрированной биржей криптовалют.
В прошлом году оно также приняло меры против офшорной платформы HTX за незаконную финансовую рекламу и расширило надзор за лицами в социальных сетях, рекламирующими высокорискованные продукты криптовалюты.
Эти меры принимаются в преддверии введения в Великобритании более широкого режима регулирования криптовалют к октябрю 2027 года, при этом открытие лицензионного окна ожидается в сентябре 2026 года. Текущая система в основном сосредоточена на соблюдении требований по борьбе с отмыванием денег и финансовой рекламе.
FCA призвало потребителей проверять, зарегистрированы ли компании, используя онлайн-реестр. Также было предупреждено, что пользователи, работающие с незарегистрированными P2P-трейдерами, не имеют доступа к Службе финансового омбудсмена (Financial Ombudsman Service - FOS) или схемам компенсации и могут столкнуться с рисками, если транзакции связаны с украденными средствами.
