" Binance усиливает меры по обеспечению соблюдения нормативных требований после получения предупреждений регулирующих органов в нескольких юрисдикциях, сообщает Finance Magnates. В частности, криптобиржа объявила о развертывании решения CypherTrace Traveler, что обеспечит соблюдение правил путешествий, рекомендованных ФАТФ.
Traveler выполняет комплексную проверку контрагентов поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) с помощью решения Travel Rule Information Sharing Alliance. Система отслеживает и выполняет все проверки, предписанные FATF, и выдает сертификаты «знай своего клиента» (KYC).
Решение CypherTrace автоматически идентифицирует транзакции между VASP и надежно проверяет VASP отправителя и получателя. Оно также обеспечивает предотвращение утечки данных, предоставляя информацию о транзакциях только учреждениям, соблюдающим правила путешествий.
«Мы продолжаем инвестировать в нашу программу соблюдения нормативных требований и в технологии, чтобы еще больше укрепить наши стандарты, - сказал Самуэль Лим, директор по нормативно-правовому соответствию Binance. - Мы гордимся тем, что сотрудничаем с CipherTrace в развертывании их решения по обеспечению соответствия требованиям Traveler. Как всегда, мы стремимся предоставить нашим пользователям превосходный продукт - безопасный, децентрализованный и соответствующий мировым стандартам».
Binance стала одной из первых криптовалютных бирж, развернувших CypherTrace Traveler, которая была запущена в марте 2021 года. Срочность биржи по упорядочению ее соответствия также могла быть вызвана недавними сбоями в регулировании.
Нормативные вопросы
Хотя Binance утверждает, что соблюдает обязательные требования во всех своих операционных юрисдикциях, биржа получила несколько предупреждений со стороны регулирующих органов. Совсем недавно FCA Соединенного Королевства выступило с предупреждением против Binance Markets Limited, заявив, что компания не имеет права работать в стране. За несколько дней до этого японское FSA также сообщило, что Binance ведет нелегальную деятельность в стране.
Но решение CipherTrace больше ориентировано на устранение возможностей отмывания денег, а не на вопросы юрисдикции биржи.
«Мы уверены, что Traveler поможет Binance и впредь соответствовать высочайшим стандартам глобального противодействия отмыванию денег, особенно в связи с ужесточением регулирования VASP в юрисдикциях по всему миру», - сказал генеральный директор CipherTrade Дэйв Джеванс.
