" Сотрудники таможни Гонконга заявили в четверг, что они ликвидировали синдикат, который использовал криптовалюту для отмывания около 1,2 миллиарда гонконгских долларов (155 миллионов долларов США) в незаконных фондах, что, по их словам, было первой успешной операцией такого рода.
Следователи заявили, что четверо мужчин, включая предполагаемого местного организатора синдиката, были арестованы и освобождены под залог, в то время как около 20 миллионов гонконгских долларов были заморожены. Мужчины открывали различные местные банковские счета в подставных компаниях и совершали транзакции через виртуальную торговую платформу для обмена валют, чтобы превратить отмытые криптоактивы в реальные наличные деньги. За последние 15 месяцев около 60 процентов средств было отправлено через банковские счета в Сингапуре. По словам чиновников, группа торговала монетами конфиденциальности, выпущенными криптовалютой Tether.
Во вторник британская полиция объявила, что изъяли рекордные 180 миллионов фунтов стерлингов (250 миллионов долларов) криптовалюты, которая подозревалась в использовании в преступных целях. В прошлом месяце Китай заявил, что арестовал более тысячи человек за использование прибыли от преступлений для покупки криптовалют. Пекин резко обратил внимание на криптовалюту в последние месяцы, поскольку он расширяет свои регуляторные репрессии в технологическом секторе. Торговля криптовалютой запрещена в Китае, и власти недавно закрыли майнинг центры и предупредили банки о приостановке связанных с ними транзакций.
До закрытия китайские биткоин-майнеры обеспечивали почти 80 процентов мировой торговли криптовалютами. Как дружественный для бизнеса глобальный финансовый центр, Гонконг уже давно является чем-то вроде горячей точки. Власти говорят, что они серьезно относятся к этому вопросу и делают все возможное для преследования. Недавно город усилил надзор за торговлей криптовалютами, требуя, чтобы все платформы зарегистрировались в местных регулирующих органах.
