" Базирующаяся в Мумбаи криптобиржа WazirX была мишенью регулятора Индии, поскольку компания продолжает привлекать местных инвесторов.
В последнем столкновении с правительством Управление по обеспечению соблюдения (ED) направило WazirX уведомление о последствии за якобы нарушение Закона об управлении иностранной валютой в отношении сделок на сумму 372 миллиона долларов США. Согласно The Economic Times, принадлежащая Binance криптовалютная биржа стала в центре внимания после того, как ED поставила под сомнение ее способность позволять пользователям совершать трансграничные платежи без прямого надзора со стороны правительства. Официальный представитель ED подчеркнул:
«Это было нарушение правил Forex. Платформа WazirX позволила клиентам передавать криптовалюты без надлежащей документации, что сделало ее способом отмывания денег».
В то время как децентрализованные возможности WazirX позволяют пользователям передавать криптовалюты через международные границы, пользователям WazirX из Индии поручено делиться документацией Know Your Customer (KYC), такой как карты PAN и Aadhaar, эквивалентные системе социального обеспечения США. Однако криптобиржа не сможет отслеживать личность кошелька получателя.
Как известно криптоэнтузиатам по всему миру, подключение человека к адресу кошелька получателя практически невозможно без надлежащих процессов KYC. Официальный представитель ED также заявил, что "биржа утверждала, что они сделали KYC, но этого недостаточно, чтобы гарантировать, что цифровая валюта не используется не по назначению. В отсутствие какой-либо официальной цифровой валюты и регулирования были случаи, когда биткоины использовались для покупки наркотиков в темной сети, а также для отмывания денег». Ссылаясь на существующие процессы KYC и борьбы с отмыванием денег, WazirX сказал:
«Мы можем отслеживать всех пользователей на нашей платформе с помощью официальной идентификационной информации. До сих пор мы сотрудничали с ED в расследовании и готовим ответ на подробное уведомление, которое мы получили о нарушениях FEMA».
По словам пресс-секретаря биржи, WazirX намерена продолжить уведомление ED, заявив: «Вот где ясность регулирования нам очень поможет». Подпитывая продолжающуюся охоту против криптосектора Индии, Высокий суд Дели недавно направил уведомление ведущим криптобиржам, включая CoinDCX и WazirX, о пересмотре своей рекламной политики. Суд стремится ввести свежие руководящие принципы для крипторекламы с отказом от ответственности, который покрывает 80% экрана. Петиция также хочет, чтобы криптографические фирмы включали закадровый голос, подчеркивающий риски, связанные с криптоинвестициями.
Индийские власти продолжают тщательно изучать самодельные криптоновации, не разъясняя при этом свою официальную позицию в технологии. Ранее традиционный банковский гигант Индии, ICICI Bank, также предупредил своих пользователей денежных переводов, чтобы они не использовали платформу для криптопереводов и не инвестировали какую-либо фиатную валюту, которая могла бы иметь отношение к криптоинвестициям в прошлом.
