telegram
vk
twitter
Служба финансового аудита России хочет идентифицировать пользователей криптовалюты
Ссылка скопирована в буфер
Федеральная служба финансового надзора России (Росфинмониторинг) заключила контракт с компанией RCO на 14,7 миллиона рублей на разработку продукта, который может отслеживать транзакции, совершаемые с криптовалютами, такими как биткойн.
Росфинмониторинг, российское агентство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, будет работать с дочерней компанией Rambler под названием RCO, согласно государственному тендеру, который был завершен в конце июля.
Разработка модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина предназначена для решения следующих задач, следует из документации.
- Отслеживания цепочки перемещений цифровых финансовых активов;
- Ведения базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
- Мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности.
