" Министерство юстиции США заявило в среду, что бывший генеральный директор финтех был приговорен к шести годам тюремного заключения после того, как признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве с кредитами в связи с пандемией COVID-19 и мошенничестве с криптоинвестициями.
Джастин Ченг, согласно сообщению Министерства юстиции, был осужден «за совершенные им многочисленные схемы мошенничества». Среди предполагаемых преступлений Ченг привлек 400 000 долларов для стартапа, который использовал технологию блокчейн и получил название Alchemy Coin. Прокуроры заявили, что Ченг ввел инвесторов в заблуждение относительно жизнеспособности проекта и законности первичного размещения монет, проводимого в связи с ним.
В примечании к выпуску Министерства юстиции:
«В дополнение к описанному выше мошенничеству с кредитами в связи с пандемией COVID-19, по крайней мере в 2017 году или примерно в 2019 году, Ченг совершил мошенничество с ценными бумагами, запрашивая и получая около 400000 долларов инвестиций в Alchemy Coin Technology Limited и связанные с ней компании («Alchemy Coin»), контролируемый им. Эти инвестиции были получены посредством существенно ложных и вводящих в заблуждение заявлений и упущений в отношении доступа Alchemy Coin к капиталу, использования доходов инвесторов, готовности продукта его предполагаемой платформы однорангового кредитования на основе блокчейна, и регистрация его токенов в рамках первоначального предложения монет».
Ченг также запросил миллионы долларов в виде ссуд по программе защиты зарплаты от ориентированной на пандемию программы помощи, финансируемой правительством США.
«На основании мошеннических заявок на получение займов ГЧП, представленных Ченг, компаниям Ченга были одобрены займы на общую сумму более 3,7 млн долларов США, и примерно 2,8 млн долларов США поступлений от займов ГЧП были переведены на банковские счета, находящиеся под исключительным контролем Ченг», - говорится в сообщении Министерства юстиции США. Вместо использования средств займа ГЧП для покрытия расходов на заработную плату, процентов по ипотеке, аренды и/или коммунальных услуг для предполагаемых ченгских компаний в соответствии с требованиями ГЧП, Ченг перевел более 1 миллиона долларов за границу, снял около 360 000 долларов наличными и/или кассовыми чеками, и потратил не менее 279 000 долларов в виде поступлений от займа ГЧП на личные расходы».
Кроме того, прокуроры заявили, что Ченг «совершил мошенничество с использованием электронных средств связи, обманным путем получая плату за комплексную проверку от различных начинающих компаний в рамках схемы авансового вознаграждения за счет существенно ложных и вводящих в заблуждение заявлений относительно цели и возможности возмещения гонораров, а также его интересов и способности сделать инвестиции в начинающие компании» в период с 2018 по 2019 год.
Ченг признал себя виновным по предъявленным обвинениям. В дополнение к тюремному заключению он был приговорен к трем годам освобождения под надзором и будет депортирован из Соединенных Штатов после выхода из тюрьмы.
