" Инструмент даркнета Antinalysis позволяет злоумышленникам проверить уровень своего риска, прежде чем пытаться обналичить криптовалюту, заработанную преступным путем.
Antinalysis впервые делает доступным для общественности блокчейн-аналитику, связанную с преступностью. Но, по словам Тома Робинсона, соучредителя Elliptic, который предоставляет инструменты аналитики для криптовалютных бирж, это неэффективно.
Недавно открытый инструмент в темной сети позволяет злоумышленникам проверять чистоту своих биткойнов.
Согласно анализу Тома Робинсона, соучредителя лондонской фирмы Elliptic, занимающейся расследованием блокчейнов, инструмент под названием Antinalysis, вероятно, был создан администратором рынка даркнета, чтобы помочь своим торговцам отмывать биткойны.
После того, как кошелек привязан к Antinalysis, инструмент определяет происхождение биткойна, который он хранит, и насколько рискованно его держать.
Биткойн, заработанный на рынках даркнета, посредством программ-вымогателей и краж, считаются «экстремальным риском», тогда как биткойны с бирж и недавно добытые монеты классифицируются как активы «без риска».
«Оценка помогает преступникам определить, насколько велика вероятность того, что криптобиржи будут отмечать эту криптовалюту как доходы от преступлений», - написал Робинсон, соучреитель компании Elliptic, которая предоставляет эти инструменты для обмена криптовалютой.
Antinalysis работает на Tor, веб-браузере, ориентированном на конфиденциальность, который обеспечивает доступ к даркнету. Создание отчета о рисках стоит около 3 долларов.
Elliptic протестировала этот инструмент и обнаружила, что он плохо обнаруживает ссылки на основные рынки темной сети.
«Возможно, это неудивительно - для обеспечения точной аналитики блокчейна требуются значительные инвестиции в технологии и сбор данных в течение длительного периода времени», - сказал Робинсон.
Анализ инструмента, проведенный экспертом по безопасности Брайаном Кребсом, показывает, что результаты, предоставленные Antinalysis, совпадают с результатами, предоставленными AMLBot, программным обеспечением для обнаружения отмывания денег. Это говорит о том, что преступники создали инструмент на базе API AMLBot, сказал Робинсон.
Робинсон определил, что создатель Antinalysis был одним из разработчиков Incognito Market, торговой площадки в темной сети, специализирующейся на наркотиках. Incognito Market, запущенный в конце 2020 года, принимает платежи в биткойнах и Monero (XMR), ориентированном на конфиденциальность.
По словам Робинсона, запуск Antinalysis показывает, насколько сложно преступникам обналичить свои доходы от биткойнов, но он также впервые делает криминальную аналитику блокчейнов доступной для общественности.
В конце концов, 3 доллара - ничто для преступного отмывания сотен тысяч долларов. Но оплата услуги может вызвать недоумение в случае обнаружения.
