" Новый отчет аналитической компании Chainalysis проливает свет на то, где в мире происходит больше всего крипто-мошенничества.
В докладе основное внимание уделяется преступлениям, связанным с криптовалютой, в Восточной Европе, которая, по словам Chainalysis, занимает второе место по незаконной криптоактивности после Африки.
Фирма собирает данные, показывающие степень воздействия незаконных адресов на адреса в каждом регионе.
Источник: Chainalysis
Chainalysis отмечает, что Восточная Европа отправляет больше криптовалюты на нелегальные рынки даркнета, чем где-либо еще, в основном из-за Hydra Market, крупнейшего в мире рынка даркнета, обслуживающего русскоязычных жителей региона.
Но в целом большинство незаконных криптовалютных транзакций в Восточной Европе связаны с мошенничеством, а не с черными онлайн-рынками.
«Как и во всех регионах, мошенничество составляет самую большую долю средств, отправляемых из Восточной Европы на незаконные адреса - мы можем предположить, что большая часть этой деятельности представляет собой жертв, отправляющих деньги мошенникам. В период с июня 2020 года по июль 2021 года адреса из Восточной Европы отправили мошенникам 815 миллионов долларов, уступая только Западной Европе».
Chainalysis также сообщает, что Восточная Европа направляет наибольший объем веб-трафика на мошеннические сайты, связанные с криптовалютой, за ней следуют Центральная и Южная Азия и Латинская Америка.
Источник: Chainalysis
Фирма называет Украину страной, которая больше всего посещает сайты крипто-мошенничества, превосходя Соединенные Штаты, несмотря на ее скромное население примерно в 44 миллиона человек.
Chainalysis заявляет, что львиная доля мошенничества, связанного с криптовалютой, перехватывает Finiko, российская компания, которая была сочтена схемой Понци российским центральным банком, а ее основатель был арестован в июле. Finiko якобы получил более 1,5 миллиарда долларов в биткойнах (BTC) через более 800000 отдельных депозитов.
Finiko - один из почти дюжины злоумышленников, которых Chainalysis определяет в списке 5 крупнейших крипто-мошенников в каждом регионе мира.
Источник: Chainalysis
