" Coinone, одна из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи, создает новый центр для усиления своих возможностей по борьбе с отмыванием денег, сообщает Forkast.
Вчера Coinone объявила о создании центра по борьбе с отмыванием денег (AML), который будет направлять отчеты о подозрительных транзакциях (СПО) финансовым органам. Центр AML Coinone вместе со своим партнером NH Nonghyup Bank будет проводить проверки «знай своего клиента» (KYC), расследовать инциденты и споры, а также устанавливать систему сотрудничества с внешними сторонами. Coinone также завершила базовое обучение сотрудников центра AML по борьбе с отмыванием денег и сообщению о подозрительных транзакциях и планирует расширить центр за счет дополнительного набора.
Система отчетов о подозрительных транзакциях (STR) - это юридическая и институциональная схема для обнаружения и предотвращения отмывания незаконных средств. Финансовые компании, такие как банки и фирмы по ценным бумагам, обязаны отслеживать транзакции, подозреваемые в отмывании денег, и сообщать о них в Подразделение финансовой разведки (ПФР). Coinone, представивший в прошлом месяце отчет о соответствии нормативным требованиям в ПФР, теперь классифицируется как финансовая компания и должна выполнять соответствующие обязательства.
В прошлом году Южная Корея включила руководство Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, разработанное Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, также известное как правило поездок, в свои правила финансовых операций. Корейская практика применения правила путешествий требует, чтобы обмен виртуальными активами собирал информацию об отправителях и получателях криптовалютных транзакций на сумму более миллиона корейских вон, что составляет около 837 долларов США. Корейские власти предоставили биржам виртуальных активов время до 25 марта, чтобы привести системы в соответствие требованиям правил поездок.
В ответ южнокорейские криптобиржи Coinone, Bithumb и Korbit создали совместное предприятие под названием CODE (Connect Digital Exchanges) для разработки решения для бирж по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с глобальным стандартом FATF.
Таможенная служба Кореи также объявила вчера, что усилит меры по сбору информации о транзакциях виртуальных активов и активизирует усилия по проверке транзакций, связанных с криптовалютой, таких как незаконный обмен иностранной валюты или отмывание денег.
