" Правоохранительные органы Индии задержали организованную криптовалютную группу, которую обвиняют в обмане инвесторов. Подсчитано, что предполагаемые мошенники украли более 400 миллионов рупий.
Согласно сообщениям, средства были переведены через «Ether Trade Asia», принадлежащую предполагаемым мошенникам. Рейд был проведен в Лонавале в сотрудничестве с сельской полицией Пуны.
Начальник городской полиции Амитеш Кумар сказал, что сумма может превышать 400 миллионов рупий, и расследование по ней все еще продолжается. В ходе рейда полиция также изъяла оружие, 50 тола золота (приблизительно) и автомобили класса люкс.
Нишид Васник арестован
Полиции удалось выявить 172 инвестора, которые потеряли свои деньги из-за группы, но подозревают, что их число больше. Нишид Васник, его жена (Прагати), Гаджанан Мунгунэ и Сандеш Ланджевар были арестованы в ходе рейда.
Было отслежено не менее 1500-2000 Ether, но, поскольку также использовались транзакции с наличными, общая сумма, вероятно, выше. Васник также разыскивается за убийство Мадхава Павара, которое произошло в прошлом году. Согласно обвинениям, Васник убил Павара за отказ предоставить пароль для одного из криптокошельков, в которых проводились транзакции.
Банда якобы обманывает инвесторов с 2017 года. Мероприятие состоялось в отеле в Пачмари, куда были приглашены инвесторы. Для инвестирования в различные проекты гостей попросили купить Ethereum через ZebPay и перевести криптовалюты на Ether Trade Asia.
Знания инвесторов о криптовалютах были очень ограниченными. Общим фактором в мошенничестве с криптовалютами в прошлом является гарантия ежедневного или ежемесячного процента. Мошенники заманили инвесторов, пообещав 3% в день, например, в крипто-инвестициях.
Когда некоторые инвесторы пытаются вывести свой капитал, они сталкиваются с «техническими проблемами».
Эксперты по кибербезопасности смогли отследить активность предполагаемых мошенников в Интернете. В прошлом году банда постоянно меняла регионы, пока наконец не обосновалась в Лонавале. Операция длилась 90 минут и закончилась в 5 утра.
