" Британская компания, специализирующаяся на безопасности и криминалистике блокчейнов, обнаружила кошелек со «значительными запасами криптоактивов» на миллионы долларов, которые могут быть связаны с российскими чиновниками и олигархами, находящимися под санкциями.
В беседе с Bloomberg 14 марта соучредитель Elliptic Том Робинсон заявил, что криптовалюта может использоваться для уклонения от санкций. Тем не менее, сейчас широко известно и общепризнано, что Россия вряд ли обратится к криптоактивам, чтобы обойти их.
В отчете не указывалась точная стоимость криптовалюты в обнаруженном кошельке или характер хранящихся в нем активов. Робинсон добавил, что масштабы использования криптовалют находятся под вопросом, пояснив:
«Нереалистично, что олигархи могут полностью обойти санкции, переведя все свое богатство в криптовалюту. Цифровые активы легко отслеживаются. Криптовалюта может и будет использоваться для обхода санкций, но это не панацея».
Elliptic уже определила более 400 криптосервисов, которые позволяют анонимным пользователям торговать цифровыми активами с рублями. Он также связал более 15 миллионов криптоадресов с преступной деятельностью, связанной с Россией.
Робинсон добавил, что активность некоторых из этих услуг, связанная с рублем, резко возросла за неделю до начала военной операции на Украине. Tornado Cash (TORN), который анонимизирует транзакции Ethereum и ERC-20, является одним из таких провайдеров, который отказался ограничивать услуги или соблюдать санкции.
«В целом уровень соблюдения санкций очень высок», — заявил Робинсон, имея в виду такие известные биржи, как Coinbase и Binance, которые выполнили запросы на санкции от мировых регуляторов.
Elliptic также отслеживает криптовалютные пожертвования в поддержку украинской «гуманитарной деятельности». Его последнее обновление от 11 марта в 23:30 UTC показало, что правительству Украины и неправительственной организации, оказывающей поддержку военным, было отправлено в общей сложности 63,8 миллиона долларов.
Merkel Science использовала несколько источников для своего отчета, который показывает гораздо более высокую цифру в 93,6 миллиона долларов США в виде пожертвований в криптовалюте для Украины.
