" По словам финансовых надзорных органов Европейского союза, криптобиржи должны потерять свои лицензии, если будет установлено, что они нарушили правила борьбы с отмыванием денег.
Рекомендация приходит по мере того, как законодатели достигают заключительных стадий знакового законодательства, известного как регулирование рынков криптоактивов, или MiCA, вводя режим авторизации для компаний с виртуальными активами в рамках блока из 27 стран.
Регулирующие органы, ответственные за авторизацию или регистрацию криптобирж и поставщиков кошельков, должны "уполномочены отозвать разрешение/регистрацию за серьезные нарушения правил ПОД/ФТ (борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма)", - говорится в отчете, опубликованном в среду тремя европейскими надзорными органами, ответственными за надзор за банками, страховщиками и рынками ценных бумаг.
MiCA должна "надлежащим образом интегрировать вопросы ПОД/ФТ в пруденциальный надзор за организациями", - говорится в докладе, в котором рассматриваются вопрос о том, готовы ли полномочия по борьбе с отмыванием денег, содержащиеся в правилах для различных финансовых секторов. MiCA вводит требования к эмитентам стейблкоинов для хранения достаточных резервов капитала и контроля со стороны регулирующих органов, таких как BaFin Германии.
Одна из оставшихся проблем в законодательстве касается того, следует ли ему включать в себя усиленный контроль за отмыванием денег или оставить этот вопрос для отдельного, более широкого обзора правил грязных денег. Крупные игроки, такие как Binance, крупнейшая криптобиржа по объему торгов, в настоящее время зарегистрированы в странах ЕС, таких как Франция и Италия, в то время как блок ужесточает свои законы о борьбе с отмыванием денег после череды скандалов, затрагивающих обычных кредиторов, таких как Danske Bank и Pilatus на Мальте.
