" Нейт Честейн, сотрудник OpenSea, который покинул рынок NFT после скандала с инсайдерской торговлей в сентябре 2021 года, теперь находится под прицелом властей США.
В среду Честейну было предъявлено обвинение в мошенничестве с банковскими переводами и отмывании денег в связи с торговлей конфиденциальной информацией о том, какие невзаимозаменяемые токены должны были быть размещены на домашней странице OpenSea, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции. Каждое из двух обвинений носят максимальный срок тюремного заключения на срок в 20 лет.
Министерство юстиции утверждало в релизе, что Честейн перевернул «десятки NFT», решив разместить их на веб-сайте, продав их в два-пять раз больше, чем он первоначально заплатил. По данным Министерства юстиции, Честейн скрыл свое мошенничество, совершив эти покупки, используя анонимные кошельки в цифровой валюте и анонимные учетные записи пользователей OpenSea.
"NFT могут быть новыми, но такого рода преступная схема - нет", - сказал США. Адвокат Дэмиэн Уильямс сказал в своем заявлении. "Как утверждается, Нейт Честейн предал OpenSea, используя свою конфиденциальную деловую информацию, чтобы заработать деньги для себя. Сегодняшние обвинения демонстрируют приверженность этого офиса искоренению инсайдерской торговли - независимо от того, происходит ли она на фондовом рынке или в блокчейне".
Со своей стороны, OpenSea заявила, что быстро перешла к расследованию Честейна, как только узнала о его действиях, а затем попросила его уйти в отставку.
"Когда мы узнали о поведении Нейта, мы начали расследование и в конечном итоге попросили его покинуть компанию", - сказал представитель OpenSea. "Его поведение было нарушением политики наших сотрудников и прямым конфликтом с нашими основными ценностями и принципами".
31-летний Честейн работает над новым проектом NFT Oval, как сообщалось в марте на основе материалов инвесторов. Министерство юстиции сообщило, что Честейн был арестован сегодня утром в Нью-Йорке. Адвокаты считают, что арест Честейна сигнализирует о начале новой волны правоприменительных действий, связанных с NFT. Макс Дилендорф, нью-йоркский адвокат, чья практика сосредоточена на криптовалютах и NFT, сказал, что арест посылает «очень, очень громкий сигнал отрасли», что федеральные регулирующие органы теперь имеют транзакции NFT под прицелом.
"Мы знаем, что в отрасли, в NFT и в децентрализованных финансах (DeFi) много инсайдерской торговли, сказал Дилендорф. "Итак, вопрос заключается в том, действительно ли вы раскрываете всю информацию пользователям или сообществу?"
"Многие проекты и много участников рынка ходят по ножу", - добавил Дилендорф. "Они привлекаются на аудит или вызваны в суд любым из федеральных регулирующих органов. Я имею в виду, что регулирующим органам так легко построить дело об отмывании денег, и от него так трудно защититься".
В то время как предстоящие репрессии регулирующих органов могут напугать отрасль, Мойш Пельц, нью-йоркский юрист NFT, сказал, что доверие потребителей к рынкам NFT может улучшиться при более строгом регулировании.
"Если потребители собираются доверять рынку NFT, для них важно знать, что инсайдеры не используют конфиденциальную информацию в невыгодное положение", - сказал Пельц в электронном письме.
"Пользователям может быть трудно иметь такую уверенность, учитывая псевдонимный характер блокчейн-транзакций. Правительство США еще раз доказало, что они чрезвычайно сложны с точки зрения построения судебных дел, связанных с блокчейн-транзакциями", - добавил Пельц.
Кроме того, Пельц отметил, что "юридические ограничения, применимые к рынку NFT, все еще появляются, и дело Честейна, по-видимому, является важным испытанием, когда правительство отправляет сообщение инсайдерам, которые могут попытаться злоупотреблять конфиденциальной информацией. Теперь ясно, что правительство США не игнорирует рынки NFT. Инсайдеры должны действовать соответствующим образом", - сказал он.
