" Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует, нарушила ли Binance Holdings правила ценных бумаг, когда запустила свой токен BNB в первоначальном предложении монет (ICO) пять лет назад, сообщает Bloomberg.
ICO BNB состоялось в июле 2017 года на нескольких платформах, в разгар так называемого бума ICO, и биржа Binance открылась всего через несколько дней. По данным Bloomberg, ссылаясь на неназванных людей, знакомых с этим вопросом, по крайней мере один житель США утверждал, что принимал участие в ICO, что может быть решающим фактом для дела Комиссии по ценным бумагам и биржам, если агентство решит его продолжить. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что большинство криптовалют являются ценными бумагами, и возбудила дела против ряда ICO-проектов.
Основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, часто известный как CZ, сказал в блоге 2020 года, что формулировка технического документа BNB была изменена в январе 2019 года, потому что «потенциал мог быть непонятым, так как безопасность выше в некоторых регионах». Американское подразделение Binance, Binance.US, было создано позже в том же году.
Также 6 мая агентство Reuters опубликовало длинный специальный отчет, в котором утверждалось, что Binance обработала не менее 2,35 миллиарда долларов транзакций от взлома, инвестиционного мошенничества и продаж наркотических средств в период с 2017 по 2021 год и имела слабую защиту KYC/AML в течение этих лет. Пресс-секретарь Binance оспорил выводы Reuters, и биржа сообщила Forbes в заявлении, что отчет является «ужасно дезинформацией, в которой используется устаревшая информация за 2019 год и непроверенные личные свидетельства».
Binance уже является объектом нескольких федеральных расследований США, включая еще одно расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) начала расследование торговой практики биржи в прошлом году.
Управление по финансовому поведению (FCA) приказало Binance Markets, его филиалу в Соединенном Королевстве прекратить деятельность в этом округе после обзора его деятельности в прошлом году. Кроме того, Binance было приказано прекратить деятельность в Онтарио в июне прошлого года, хотя она оставалась активной в канадской провинции до марта этого года.
